朗坤科技召开临时股东会并通过前次募集资金使用情况报告议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：301305
证券简称：朗坤科技
公告编号：2026-052
深圳市朗坤科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7 月23 日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7 月
23 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技
园公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东

代理人共计135名，代表有表决权股份数82,897,681股，占公司有表决权股份总数的
34.2608%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东8名，代表有表
决权股份数79,429,850股，占公司有表决权股份总数的32.8276%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东127名，代表有表决权股份数3,467,831
股，占公司有表决权股份总数的1.4332%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者128名，代表有表决权股
份数3,467,931股，占公司有表决权股份总数的1.4333%。
其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份
数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小投资者127名，代表有表决权股份数3,467,831股，占公司有
表决权股份总数的1.4332%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出
具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意82,531,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5589%；反对
319,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3858%；弃权45,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%。
中小股东总表决情况：
同意3,102,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4548%；
反对319,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2216%；弃权
45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.3236%。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：叶兰昌、罗晋航
3、结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第
二次临时股东会的法律意见》。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
2026年7月23日