🇨🇳 A股公告亚泰集团Codex · 实盘不做把握 8/10
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亚泰集团披露临时股东会会议文件，审议关联交易、授信及子公司担保事项
本次文件为股东会会议材料，核心是此前已审议事项提交股东会表决，包括新增日常关联交易2.30亿元、公司续申请光大银行授信10.87亿元及对子公司授信/借款担保。
📄 原文亚泰集团↗ 原文
吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第六次临时股东会文件
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第六次临时股东会 会 议 文 件 1 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第六次临时股东会 议 程 表 时 间：现场会议时间为2026 年7 月31 日15:00； 网络投票时间为通过交易系…
不做 亚泰集团（600881.SH）
程序性股东会会议材料，授信和担保为经营性续作/审议事项，关联交易部分已在2026-07-15披露；无明确新增订单、利润增量或事实性净损害，不形成短线同向交易edge。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次文件为股东会会议材料，核心是此前已审议事项提交股东会表决，包括新增日常关联交易2.30亿元、公司续申请光大银行授信10.87亿元及对子公司授信/借款担保。
- 授信和担保均表述为经营需要或继续申请，未披露新增订单、利润增量、债务违约、监管处罚或足以形成短线重定价的公司级新事实。
主要风险
- 公司融资和担保链条较重可能反映存量资金压力，但本文件未确认新的实质净损害，不能作为当前事件利空交易。
原文全文
展开原文 · 2,352 字
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026 年第六次临时股东会
会
议
文
件
1
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026 年第六次临时股东会
议
程
表
时
间：现场会议时间为2026 年7 月31 日15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
序号
内
容
1
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
会议的董事、高级管理人员和来宾
2
关于新增日常关联交易的议案
3
关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信
的议案
4
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光
大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
5
关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股
份有限公司申请的借款提供担保的议案
6
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
7
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银
2
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
8
股东发言
9
对以上议案进行表决
10
休会5 分钟，计票
11
宣布现场表决结果
12
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会
现场投票和网络投票合并后的表决结果
13
律师宣读股东会见证意见
14
宣布闭会
3
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之一
关于新增日常关联交易的议案
根据公司经营需要，同意与关联方吉林省净发供应链有
限责任公司、吉林银行股份有限公司分别新增日常关联交易
10,000 万元、13,000 万元，合计23,000 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易
类别
关联人
2026 年度
已审议额度
本次拟新
增金额
本次新增后
全年额度
采购、销售
商品
吉林省净发供应链有限
责任公司
0
10,000
10,000
提供服务
吉林银行股份有限公司
2,000
13,000
15,000
合计
2,000
23,000
25,000
此议案已经公司独立董事2026 年第三次专门会议及
2026 年第八次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于
2026 年7 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联
交易的公告》。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
4
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之二
关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的
议
案
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过
108,688 万元，期限1 年，以公司持有的亚泰建材集团有限
公司12 亿元股权和蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
8,215.63 万元应收账款提供质押担保，以天津亚泰吉盛投资
有限公司名下16 处商业用房提供抵押担保，并由亚泰医药
集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰
海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连
带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订
的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
5
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之三
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北
亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分
行申请的授信额度不超过4,500 万元提供连带责任保证，并
以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5 万股股份
提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签
订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
6
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之四
关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业
股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银
行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过
800 万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期
间等以具体签订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
7
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之五
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行
申请的授信额度不超过7,800 万元提供连带责任保证，并以
公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785 万股股份提
供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订
的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
8
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之六
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长
春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申
请的授信额度不超过9,610 万元提供连带责任保证，并以公
司持有的亚泰建材集团有限公司2.5 亿元股权提供质押担保，
由亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供连带责任保
证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合
同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
2026 年第六次临时股东会
会
议
文
件
1
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026 年第六次临时股东会
议
程
表
时
间：现场会议时间为2026 年7 月31 日15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
序号
内
容
1
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
会议的董事、高级管理人员和来宾
2
关于新增日常关联交易的议案
3
关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信
的议案
4
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光
大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
5
关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股
份有限公司申请的借款提供担保的议案
6
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
7
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银
2
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
8
股东发言
9
对以上议案进行表决
10
休会5 分钟，计票
11
宣布现场表决结果
12
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会
现场投票和网络投票合并后的表决结果
13
律师宣读股东会见证意见
14
宣布闭会
3
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之一
关于新增日常关联交易的议案
根据公司经营需要，同意与关联方吉林省净发供应链有
限责任公司、吉林银行股份有限公司分别新增日常关联交易
10,000 万元、13,000 万元，合计23,000 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易
类别
关联人
2026 年度
已审议额度
本次拟新
增金额
本次新增后
全年额度
采购、销售
商品
吉林省净发供应链有限
责任公司
0
10,000
10,000
提供服务
吉林银行股份有限公司
2,000
13,000
15,000
合计
2,000
23,000
25,000
此议案已经公司独立董事2026 年第三次专门会议及
2026 年第八次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于
2026 年7 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联
交易的公告》。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
4
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之二
关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的
议
案
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过
108,688 万元，期限1 年，以公司持有的亚泰建材集团有限
公司12 亿元股权和蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
8,215.63 万元应收账款提供质押担保，以天津亚泰吉盛投资
有限公司名下16 处商业用房提供抵押担保，并由亚泰医药
集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰
海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连
带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订
的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
5
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之三
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北
亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分
行申请的授信额度不超过4,500 万元提供连带责任保证，并
以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5 万股股份
提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签
订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
6
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之四
关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业
股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银
行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过
800 万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期
间等以具体签订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
7
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之五
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行
申请的授信额度不超过7,800 万元提供连带责任保证，并以
公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785 万股股份提
供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订
的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
8
亚泰集团2026 年第六次临时股东会
会议文件之六
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长
春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申
请的授信额度不超过9,610 万元提供连带责任保证，并以公
司持有的亚泰建材集团有限公司2.5 亿元股权提供质押担保，
由亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供连带责任保
证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合
同为准。
此议案提请各位股东审议。
二O 二六年七月三十一日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。