圣诺生物股东会通过2026年限制性股票激励计划相关议案

证券代码：688117
证券简称：圣诺生物
公告编号：2026-035
成都圣诺生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月23 日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98 号成都圣诺生物科技
股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
87
普通股股东人数
87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
91,375,600
普通股股东所持有表决权数量
91,375,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
41.4702
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
41.4702
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
14,576,995
98.6338
161,789
1.0947
40,124
0.2715
2、议案名称：《关于<公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
14,576,995
98.6338
161,789
1.0947
40,124
0.2715
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
14,576,995
98.6338
166,789
1.1286
35,124
0.2377
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于< 公司
2026 年限制性
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
14,57
6,995
98.6338
161,7
89
1.0947
40,12
4
0.2715
2
《关于< 公司
2026 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
14,57
6,995
98.6338
161,7
89
1.0947
40,12
4
0.2715
3
《关于提请股东
会授权董事会
办理公司股权
激励计划相关
事宜的议案》
14,57
6,995
98.6338
166,7
89
1.1286
35,12
4
0.2377
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案1-3 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股
东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
2、回避表决情况：拟作为公司2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与
激励对象存在关联关系的股东已对议案1-3 回避表决；
3、中小投资者单独计票情况：议案1-3 已对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘恋恋、闫凌燕
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日