🇨🇳 A股公告神州数码Codex · 实盘不做把握 2/10
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神州数码股东会通过注册发行债务融资工具等常规议案
本次公告只是股东会决议，确认债务融资工具注册发行、注册资本及章程修改、董事薪酬制度修订等议案获通过，未披露新增订单、业绩、资产重组或可量化经营增量。
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2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-078 神州数码集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会没有否决提案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、…
不做 神州数码（000034.SZ）
股东会决议属于程序性公告，未披露债务融资的实际发行金额、成本或超预期经营增量，方向不清且无可交易 edge，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告只是股东会决议，确认债务融资工具注册发行、注册资本及章程修改、董事薪酬制度修订等议案获通过，未披露新增订单、业绩、资产重组或可量化经营增量。
主要风险
- 债务融资工具注册发行属于常规融资授权，可能影响资本结构但公告未给出已发行金额、利率、用途超预期或实质净损害条款。
原文全文
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证券代码：000034
证券简称：神州数码
公告编号：2026-078
神州数码集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15
至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码
会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事李映
6、本次会议的通知于2026年7月7日发出，会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表1,053人，代表
股份238,734,599股，占公司有表决权股份总数的23.4804%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4 人，代表股份
228,514,164股，占公司有表决权股份总数的22.4752%。
3、网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东1,049人，代表股份10,220,435股，占公司
有表决权股份总数的1.0052%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,052人，代表股份
22,045,675股，占公司有表决权股份总数的2.1683%。
6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
1、总体表决情况
同意237,515,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4893%；
反对1,074,696股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4502%；弃权
144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0606%。
2、中小股东总表决情况
同意20,826,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.4691%；反对1,074,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.8749%；弃权144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.6560%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
1、总体表决情况
同意238,189,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；
反对431,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权
113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0474%。
2、中小股东总表决情况
同意21,500,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.5274%；反对431,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9595%；弃权113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5131%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意237,973,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6814%；
反对598,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2507%；弃权
162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0680%。
2、中小股东总表决情况
同意21,284,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.5495%；反对598,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.7144%；弃权162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.7361%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决
结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年七月二十四日
证券简称：神州数码
公告编号：2026-078
神州数码集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15
至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码
会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事李映
6、本次会议的通知于2026年7月7日发出，会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表1,053人，代表
股份238,734,599股，占公司有表决权股份总数的23.4804%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4 人，代表股份
228,514,164股，占公司有表决权股份总数的22.4752%。
3、网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东1,049人，代表股份10,220,435股，占公司
有表决权股份总数的1.0052%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,052人，代表股份
22,045,675股，占公司有表决权股份总数的2.1683%。
6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
1、总体表决情况
同意237,515,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4893%；
反对1,074,696股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4502%；弃权
144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0606%。
2、中小股东总表决情况
同意20,826,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.4691%；反对1,074,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.8749%；弃权144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.6560%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
1、总体表决情况
同意238,189,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；
反对431,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权
113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0474%。
2、中小股东总表决情况
同意21,500,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.5274%；反对431,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9595%；弃权113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5131%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意237,973,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6814%；
反对598,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2507%；弃权
162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0680%。
2、中小股东总表决情况
同意21,284,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.5495%；反对598,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.7144%；弃权162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.7361%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决
结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年七月二十四日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。