ST天际股东会通过募集资金借款实施募投项目议案

股票代码：002759
股票简称：ST天际
公告编号：2026-049
天际新能源科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东
会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年7月24日15:00时在汕头市潮
汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规
则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,303 人，代表公司有表决权股份108,675,674
股，占上市公司有表决权股份的22.0993%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表公司有表决权股份87,364,130 股，
占上市公司有表决权股份的17.7656%。
通过网络投票的股东1,298 人，代表公司有表决权股份21,311,544 股，占
上市公司有表决权股份的4.3337%。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,298 人，代表公司有表决权股份
6,354,229 股，占上市公司有表决权股份的1.2921%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表公司有表决权股份107,200 股, 占
上市公司有表决权股份的0.0218%。
通过网络投票的中小股东1,297 人，代表公司有表决权股份6,247,029 股，
占上市公司有表决权股份的1.2703%。
公司董事及董事会秘书出席本次股东会，高级管理人员列席会议。德恒上海
律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案1.00《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施
募投项目暨关联交易的议案》；
关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、江苏瑞泰新能源材料股
份有限公司回避对此议案的表决。
同意33,005,368 股，占出席会议有表决权股份总数的90.3076%；反对
3,336,171 股，占出席会议有表决权股份总数的9.1283%；弃权206,200 股。
中小股东表决情况如下：同意2,811,858 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的44.2518%；反对3,336,171 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
52.5032%；弃权206,200 股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会
议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2026 年7 月25 日