福晶科技股东会通过补选董事议案

证券代码：002222
证券简称：福晶科技
公告编号：2026-023
福建福晶科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议时间：2026年7月24日15:00；2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年7月24日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼
七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：副董事长陈秋华先生。
（5）股权登记日：2026年7月20日。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东996人，代表股份100,023,974
股，占公司有表决权股份总数的21.2704%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份
87,716,477股，占公司有表决权股份总数的18.6532%。通过网络投票的股东990人，代
表股份12,307,497股，占公司有表决权股份总数的2.6172%。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东994
人，代表股份12,442,877股，占公司有表决权股份总数的2.6460%其中：通过现场投票

的中小股东4人，代表股份135,380股，占公司有表决权股份总数的0.0288%。通过网络
投票的中小股东990人，代表股份12,307,497股，占公司有表决权股份总数的2.6172%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对
本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关
于补选董事的议案》。
总表决情况：同意99,219,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1954%；反对729,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7295%；弃权
75,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0751%。
中小股东总表决情况：同意11,638,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的93.5322%；反对729,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.8643%；弃权75,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6036%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次
股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和
公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表
决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
福建福晶科技股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日