🇨🇳 A股公告一品红Codex · 实盘不做把握 8/10
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一品红股东会通过闲置资金现金管理及外汇套保额度调整议案
本次为股东会通过现金管理和外汇衍生品套保额度调整的常规授权，未披露新增订单、药品获批或业绩增量。
📄 原文一品红↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-046 一品红药业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别…
不做 一品红（300723.SZ）
股东会程序性通过资金管理议案，缺乏可量化经营增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次为股东会通过现金管理和外汇衍生品套保额度调整的常规授权，未披露新增订单、药品获批或业绩增量。
主要风险
- 现金管理和套保授权属于资金管理工具，不能单独形成短线方向性交易。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 2,273 字
证券代码：300723
证券简称：一品红
公告编号：2026-046
一品红药业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月24 日（星期五）下午14：30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年7 月24 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7 月24 日交易
日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026 年7 月24 日上午9:15
至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27 号云润大厦
22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东247 人，代表股份
255,132,998 股，占公司有表决权股份总数的57.5383%。其中：通过现场投票的股
东6 人，代表股份247,813,473 股，占公司有表决权股份总数的55.8875%。通过网
络投票的股东241 人，代表股份7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东241 人，代表
股份7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。其中：通过现场投票的
中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投
票的中小股东241 人，代表股份7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。
3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451,692,766 股，根据《一品红
药业股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股
计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份5,116,105 股不享有表
决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》
的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的3,162,200 股不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443,414,461 股。
4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书；列席本次股东
会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意254,354,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6949%；反
对766,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权12,200 股
（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意6,541,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.3648%；反对766,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
10.4685%；弃权12,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1667%。
2、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意255,012,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反
对106,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%；弃权14,000 股
（其中，因未投票默认弃权600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意7,198,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3474%；反对106,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4613%；弃权14,000 股（其中，因未投票默认弃权600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1913%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具
法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2026 年
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日
证券简称：一品红
公告编号：2026-046
一品红药业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月24 日（星期五）下午14：30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年7 月24 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7 月24 日交易
日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026 年7 月24 日上午9:15
至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27 号云润大厦
22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东247 人，代表股份
255,132,998 股，占公司有表决权股份总数的57.5383%。其中：通过现场投票的股
东6 人，代表股份247,813,473 股，占公司有表决权股份总数的55.8875%。通过网
络投票的股东241 人，代表股份7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东241 人，代表
股份7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。其中：通过现场投票的
中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投
票的中小股东241 人，代表股份7,319,525 股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。
3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451,692,766 股，根据《一品红
药业股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股
计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份5,116,105 股不享有表
决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》
的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的3,162,200 股不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443,414,461 股。
4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书；列席本次股东
会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意254,354,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6949%；反
对766,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权12,200 股
（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意6,541,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.3648%；反对766,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
10.4685%；弃权12,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1667%。
2、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意255,012,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反
对106,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%；弃权14,000 股
（其中，因未投票默认弃权600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意7,198,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3474%；反对106,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4613%；弃权14,000 股（其中，因未投票默认弃权600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1913%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具
法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2026 年
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。