国城矿业临时股东会通过选举非独立董事议案

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证券代码：000688
证券简称：国城矿业
公告编号：2026-067
国城矿业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
•本次股东会未出现否决提案的情形。
•本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2026 年7 月24 日（星期五）下午14:30 开始
网络投票时间：2026 年7 月24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7
月24 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年7 月24 日9:15-15:00 期间的任意时
间。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼16 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表245 人，代表股份
723,105,040 股，占公司有表决权股份总数的61.5415%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3 人，代表股份709,913,627 股，
占公司有表决权股份总数的60.4188%；通过网络投票的股东242 人，代表股份

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13,191,413 股，占公司有表决权股份总数的1.1227%。
3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况
公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所
律师王士龙先生及王羽先生对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况
如下：
1.00
关于选举第十二届董事会非独立董事的提案
总表决情况：同意722,280,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.8860%；反对663,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0917%；弃权161,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0223%。
中小股东总表决情况：同意12,366,875 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的93.7487%；反对663,138 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的5.0270%；弃权161,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2243%。
表决结果：通过，徐志豪先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王士龙、王羽
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召
集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

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国城矿业股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日