昱能科技股东会通过变更英文名称及修订治理制度等议案

证券代码：688348
证券简称：昱能科技
公告编号：2026-032
昱能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月24 日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535 号公司5 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
108
普通股股东人数
108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
101,281,129
普通股股东所持有表决权数量
101,281,129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
65.5399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
65.5399
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书朱佳磊列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
101,183,405
99.9035
94,308
0.0931
3,416
0.0034
2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
100,722,338
99.4482
555,375
0.5483
3,416
0.0035
2.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例

（%）
（%）
（%）
普通股
100,728,788
99.4546
548,925
0.5419
3,416
0.0035
2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
100,655,614
99.3823
595,986
0.5884
29,529
0.0293
2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
100,683,277
99.4097
587,536
0.5801
10,316
0.0102
2.05 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
100,690,177
99.4165
571,036
0.5638
19,916
0.0197
2.06 议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例

（%）
（%）
（%）
普通股
100,755,627
99.4811
522,086
0.5154
3,416
0.0035
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会
议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2 以上表决通过。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、赵航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合
法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2026 年7 月25 日