🇨🇳 A股公告鹏辉能源Codex · 实盘不做把握 2/10
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鹏辉能源股东会通过调整套期保值额度及担保预计事项
本次公告是股东会决议，核心为审议通过套期保值额度和担保预计调整，未披露新增订单、业绩指引、重大资产变化或明确经营增量。
📄 原文鹏辉能源↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-053 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。…
不做 鹏辉能源（300438.SZ）
股东会程序性决议，套期保值额度和担保预计调整未披露可量化经营增量或确认性净损害，方向与edge都不足，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告是股东会决议，核心为审议通过套期保值额度和担保预计调整，未披露新增订单、业绩指引、重大资产变化或明确经营增量。
主要风险
- 担保预计事项中小股东反对比例较高，但公告未给出足以形成公司级净损害的新增金额或违约事实。
原文全文
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证券代码：300438
证券简称：鹏辉能源
公告编号：2026-053
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月24日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月24日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东425 人，代表股份158,006,926 股，占公司有表决权股
份总数的31.3915%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份132,202,207 股，占公司有表决权股份
总数的26.2648%。
通过网络投票的股东420 人，代表股份25,804,719 股，占公司有表决权股份总数
的5.1267%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东423 人，代表股份25,835,200 股，占公司有表决
权股份总数的5.1327%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份30,481 股，占公司有表决权股份
总数的0.0061%。
通过网络投票的中小股东420 人，代表股份25,804,719 股，占公司有表决权股份
总数的5.1267%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于调整套期保值业务额度的预案》
总表决情况：
同意157,544,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%；反对
373,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2361%；弃权89,800 股（其中，
因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意25,372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2083%；
反对373,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4442%；弃权
89,800 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3476%。
2、审议通过《关于调整担保预计事项的议案》
总表决情况：
同意145,818,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2863%；反对
12,085,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6485%；弃权102,900 股（其
中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。
中小股东总表决情况：
同意13,647,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8235%；
反对12,085,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7782%；弃
权102,900 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.3983%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第
二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日
证券简称：鹏辉能源
公告编号：2026-053
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月24日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月24日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东425 人，代表股份158,006,926 股，占公司有表决权股
份总数的31.3915%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份132,202,207 股，占公司有表决权股份
总数的26.2648%。
通过网络投票的股东420 人，代表股份25,804,719 股，占公司有表决权股份总数
的5.1267%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东423 人，代表股份25,835,200 股，占公司有表决
权股份总数的5.1327%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份30,481 股，占公司有表决权股份
总数的0.0061%。
通过网络投票的中小股东420 人，代表股份25,804,719 股，占公司有表决权股份
总数的5.1267%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于调整套期保值业务额度的预案》
总表决情况：
同意157,544,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%；反对
373,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2361%；弃权89,800 股（其中，
因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。
中小股东总表决情况：
同意25,372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2083%；
反对373,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4442%；弃权
89,800 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3476%。
2、审议通过《关于调整担保预计事项的议案》
总表决情况：
同意145,818,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2863%；反对
12,085,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6485%；弃权102,900 股（其
中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。
中小股东总表决情况：
同意13,647,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8235%；
反对12,085,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7782%；弃
权102,900 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.3983%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第
二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。