新筑股份股东会通过认定主业及变更经营范围等程序性议案

证券代码：002480
证券简称：新筑股份
公告编号：2026-060
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年7月24日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年7月24日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A 区兴园3 路99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：公司董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投
票的股东及股东授权委托代表共164 人，代表股份283,401,559 股，
占公司有表决权股份总数的36.8452%。其中：通过现场方式参会的
股东3人，代表股份564,400股，占公司有表决权股份总数的0.0734%；
通过网络投票的股东161 人，代表股份282,837,159 股，占公司有表
决权股份总数的36.7718%。
（2）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席
了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于认定公司主业的议案》
表决结果：同意282,954,759 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.8423%；反对374,100 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1320%；弃权72,700 股，占出席会议股东有效表决权

股份总数的0.0257%。
2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意282,954,759 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.8423%；反对374,100 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1320%；弃权72,700 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0257%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书》，认为：“公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2026 年第四次临时股东会
会议决议；
2、北京环球（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026 年7 月24 日