🇨🇳 A股公告张 裕ＡCodex · 实盘不做把握 7/10
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张裕A限制性股票激励计划第三个解除限售期未达标并拟回购注销部分限制性股票
本次公告是董事会审议股权激励未达解除限售条件及回购注销的程序性事项，未披露新的订单、业绩指引或经营量价变化。
📄 原文张 裕Ａ↗ 原文
2026年第五次临时董事会决议公告
1 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临34 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2026 年第五次临时董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于20…
不做 张裕A（000869.SZ）
股权激励未达解锁条件及回购注销属程序性事项，未披露新的可量化经营冲击或交易 edge，不做
不做 张裕B（200869.SZ）
与A股同源的程序性公告，缺少方向明确且可执行的短线催化，不做
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-25 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告是董事会审议股权激励未达解除限售条件及回购注销的程序性事项，未披露新的订单、业绩指引或经营量价变化。
- 限制性股票未解锁更多反映既有考核结果，缺少可量化的短周期收入或利润增量，也不足以形成同向交易。
主要风险
- 若后续正式披露业绩明显低于预期，应由新的业绩类信号单独研判。
原文全文
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证券代码：000869、200869
证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临34
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2026 年第五次临时董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026 年7 月17 日通过
电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年7 月24 日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事13 人，实际到会董事13 人，全体
董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；董事兼副总
经理及董事会秘书姜建勋先生等有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
未达成解除限售条件的议案》
与会董事以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名
关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
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2、审议通过了《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》
与会董事以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名
关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
详细情况请参见同日披露的《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案将提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
与会董事以13 票赞成，0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十五日
证券代码：000869、200869
证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临34
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2026 年第五次临时董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026 年7 月17 日通过
电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年7 月24 日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事13 人，实际到会董事13 人，全体
董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；董事兼副总
经理及董事会秘书姜建勋先生等有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
未达成解除限售条件的议案》
与会董事以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名
关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
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2、审议通过了《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》
与会董事以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名
关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
详细情况请参见同日披露的《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案将提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
与会董事以13 票赞成，0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十五日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。