柳工股东会通过回购股份并注销等议案

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证券代码：000528
证券简称：柳
工
公告编号：2026-60
债券代码：127084
债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月24 日（星期五）14 时15 分。
（2）网络投票时间：2026 年7 月24 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年7 月24 日9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年7 月24 日9:15～9:25；
9:30~11:30 和13:00～15:00。
2. 召开地点：广西柳州市柳太路1 号广西柳工机械股份有限公司106 会议室。
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司副董事长、总裁罗国兵先生。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东786 人，代表股份749,395,463 股，占公司有表决权股份
总数的37.7986%。（截至本次股东会股权登记日2026 年7 月20 日，公司总股本为
2,037,833,336 股，公司回购专用证券账户持有公司股份55,230,950 股，上述股份不享
有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1,982,602,386 股，下同）
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东15 人，代表股份539,430,614 股，占公司有表决权股份的
27.2082%。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东771 人，代表股份209,964,849 股，占公司有表决权股份总数的
10.5904%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东774 人，代表股份217,310,549 股，占公司有表决权
股份总数的10.9609%。
其中：
通过现场投票的中小股东3 人，代表股份7,345,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.3705%。
通过网络投票的中小股东771 人，代表股份209,964,849 股，占公司有表决权股份总
数的10.5904%。
5. 其他人员出席会议情况
公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
1. 逐项审议通过了《关于公司回购股份并用于注销的议案》
1.01. 《回购股份的目的》

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总表决情况：同意748,310,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8552%；反对1,001,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权
83,800 股（其中，因未投票默认弃权5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0112%。
中小股东总表决情况：同意216,225,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.5006%；反对1,001,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4608%；弃权83,800 股（其中，因未投票默认弃权5,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0386%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.02. 《回购股份的相关条件》
总表决情况: 同意747,992,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8127%；反对1,010,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%；弃权
392,600 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0524%。
中小股东总表决情况：同意215,907,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.3542%；反对1,010,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4652%；弃权392,600 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.03. 《回购股份的方式、价格区间及定价原则》
总表决情况：同意748,277,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8508%；反对1,013,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353%；弃权
104,300 股（其中，因未投票默认弃权24,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0139%。
中小股东总表决情况：同意216,192,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.4855%；反对1,013,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4665%；弃权104,300 股（其中，因未投票默认弃权24,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.04. 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总

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额》
总表决情况：同意748,273,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8502%；反对1,020,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%；弃权
102,000 股（其中，因未投票默认弃权23,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0136%。
中小股东总表决情况：同意216,188,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.4835%；反对1,020,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4695%；弃权102,000 股（其中，因未投票默认弃权23,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0469%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.05. 《回购股份的资金来源》
总表决情况：同意748,267,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8495%；反对1,012,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权
115,800 股（其中，因未投票默认弃权36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0155%。
中小股东总表决情况：同意216,182,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.4809%；反对1,012,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4659%；弃权115,800 股（其中，因未投票默认弃权36,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0533%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.06. 《回购股份的实施期限》
总表决情况：同意748,269,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8498%；反对1,015,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1355%；弃权
110,300 股（其中，因未投票默认弃权24,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0147%。
中小股东总表决情况：同意216,184,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.4820%；反对1,015,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4672%；弃权110,300 股（其中，因未投票默认弃权24,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0508%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

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1.07. 《办理本次回购股份事宜的相关授权》
总表决情况：同意748,228,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8443%；反对1,013,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权
153,300 股（其中，因未投票默认弃权27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0205%。
中小股东总表决情况：同意216,143,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.4631%；反对1,013,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4663%；弃权153,300 股（其中，因未投票默认弃权27,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0705%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2. 审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意747,886,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7986%；反对1,049,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400%；弃权
459,800 股（其中，因未投票默认弃权20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0614%。
中小股东总表决情况：同意215,801,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.3055%；反对1,049,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4829%；弃权459,800 股（其中，因未投票默认弃权20,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2116%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3. 审议通过了《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意739,061,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6210%；反对1,030,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376%；弃权
9,303,217 股（其中，因未投票默认弃权9,170,717 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.2414%。
中小股东总表决情况：同意206,976,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的95.2445%；反对1,030,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4744%；弃权9,303,217 股（其中，因未投票默认弃权9,170,717 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2811%。
四、律师出具的法律意见

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上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；
2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2026 年第三次临时股东
会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2026 年7 月25 日