🇨🇳 A股公告爱施德Codex · 实盘不做把握 8/10
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爱施德股东会通过对子公司融资担保、修订章程及董事会换届等议案
公告为临时股东会决议，核心内容是通过既有提案、章程修订和董事换届，属于程序性公司治理披露。
📄 原文爱施德↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
1 / 5 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-040 深圳市爱施德股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏…
不做 爱施德（002416.SZ）
程序性股东会决议，无新增经营催化、无可量化业绩影响，也没有确认的公司级净利空，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 公告为临时股东会决议，核心内容是通过既有提案、章程修订和董事换届，属于程序性公司治理披露。
- 本次股东会没有否决提案，也未涉及变更以往股东会已通过决议，未披露新的订单、利润、经营指引或资产价值重估信息。
- 对子公司融资担保议案仅为股东会通过结果，公告本身没有新增可量化经营增量或公司级净损害。
主要风险
- 若后续另有担保额度明细、资金压力或关联交易异常披露，需要按新公告重新评估。
原文全文
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1 / 5
证券代码：002416
证券简称：爱施德
公告编号：2026-040
深圳市爱施德股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年7月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月24日上午09:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83 号南山金融大厦18 层深圳市爱施
德股份有限公司A 会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周友盟女士
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
2 / 5
分类
人数（名）
代表股数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况
214
599,196,146
48.3503
其中：中小股东出席情况
207
41,868,512
3.3784
现场会议出席情况
8
557,327,734
44.9718
网络投票情况
206
41,868,412
3.3784
公司部分董事出席了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会
议。北京国枫（深圳）律师事务律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表
决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《关于公司2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
分类
同意
反对
弃权
表决情况（股）
597,404,806
1,413,540
377,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.7010
0.2359
0.0631
其中：中小股东表决情况（股）
40,077,172
1,413,540
377,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
95.7215
3.3761
0.9023
表决结果
通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决
权股份总数的2/3 以上通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
分类
同意
反对
弃权
表决情况（股）
597,771,746
1,008,100
416,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.7623
0.1682
0.0695
其中：中小股东表决情况（股）
40,444,112
1,008,100
416,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
（%）
96.5979
2.4078
0.9943
3 / 5
表决结果
通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决
权股份总数的2/3 以上通过。
3、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举非独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先
生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况
如下：
3.01《选举黄绍武先生为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,879,392
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6134
其中：中小股东表决情况（股）
39,551,758
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.4666
3.02《选举周友盟女士为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,833,224
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6057
其中：中小股东表决情况（股）
39,505,590
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3563
3.03《选举季刚先生为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,833,108
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6056
其中：中小股东表决情况（股）
39,505,474
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3560
4 / 5
3.04《选举喻子达先生为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,835,116
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6060
其中：中小股东表决情况（股）
39,507,482
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3608
4、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举吕良彪先生、林斌先生、陈弟虎先生为公司第七
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01《选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,832,054
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6055
其中：中小股东表决情况（股）
39,504,420
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3535
4.02《选举林斌先生为第七届董事会独立董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,852,071
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6088
其中：中小股东表决情况（股）
39,524,437
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.4013
4.03《选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,832,828
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6056
5 / 5
其中：中小股东表决情况（股）
39,505,194
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3554
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：熊洁、莫婉榕
3、结论意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年7月24日
证券代码：002416
证券简称：爱施德
公告编号：2026-040
深圳市爱施德股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月24日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2026年7月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月24日上午09:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83 号南山金融大厦18 层深圳市爱施
德股份有限公司A 会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周友盟女士
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
2 / 5
分类
人数（名）
代表股数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况
214
599,196,146
48.3503
其中：中小股东出席情况
207
41,868,512
3.3784
现场会议出席情况
8
557,327,734
44.9718
网络投票情况
206
41,868,412
3.3784
公司部分董事出席了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会
议。北京国枫（深圳）律师事务律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表
决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《关于公司2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
分类
同意
反对
弃权
表决情况（股）
597,404,806
1,413,540
377,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.7010
0.2359
0.0631
其中：中小股东表决情况（股）
40,077,172
1,413,540
377,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
95.7215
3.3761
0.9023
表决结果
通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决
权股份总数的2/3 以上通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
分类
同意
反对
弃权
表决情况（股）
597,771,746
1,008,100
416,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.7623
0.1682
0.0695
其中：中小股东表决情况（股）
40,444,112
1,008,100
416,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
（%）
96.5979
2.4078
0.9943
3 / 5
表决结果
通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决
权股份总数的2/3 以上通过。
3、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举非独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先
生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况
如下：
3.01《选举黄绍武先生为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,879,392
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6134
其中：中小股东表决情况（股）
39,551,758
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.4666
3.02《选举周友盟女士为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,833,224
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6057
其中：中小股东表决情况（股）
39,505,590
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3563
3.03《选举季刚先生为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,833,108
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6056
其中：中小股东表决情况（股）
39,505,474
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3560
4 / 5
3.04《选举喻子达先生为第七届董事会董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,835,116
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6060
其中：中小股东表决情况（股）
39,507,482
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3608
4、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案——选举独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举吕良彪先生、林斌先生、陈弟虎先生为公司第七
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01《选举吕良彪先生为第七届董事会独立董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,832,054
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6055
其中：中小股东表决情况（股）
39,504,420
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3535
4.02《选举林斌先生为第七届董事会独立董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,852,071
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6088
其中：中小股东表决情况（股）
39,524,437
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.4013
4.03《选举陈弟虎先生为第七届董事会独立董事》
分类
得票数
是否当选
表决情况（股）
596,832,828
当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）
99.6056
5 / 5
其中：中小股东表决情况（股）
39,505,194
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）
94.3554
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：熊洁、莫婉榕
3、结论意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2026年第二次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年7月24日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。