誉辰智能拟以1500万至3000万元超募资金回购股份用于员工持股或股权激励

证券代码：688638
证券简称：誉辰智能
公告编号：2026-029
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●回购股份金额：资金总额为不低于人民币1,500 万元（含），不超过人民币3,000
万元（含）。
●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。
●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股
权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回
购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转
让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实
行。
●回购股份价格：不超过人民币46.28 元/股（含），不高于公司董事会通过回
购决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。
●回购股份方式：集中竞价交易方式。
●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。回购
实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10 个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
●相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人在未来3 个月、未来6 个月不存在减持公司股票的计划。若以
上主体在上述期间内实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。

●相关风险提示：
（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的
价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
（二）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素
影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或
者部分实施的风险。
（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经
营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方
案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险。
（四）本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法
律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。
（五）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、
回购方案的审议及实施程序
2026 年7 月24 日14 时第二届董事会第九次会议于深圳市宝安区宝安大道华
丰国际商务大厦17 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一
致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参与董事9 名，实际参与董
事9 名。董事长张汉洪先生主持本次会议，公司全体高管列席会议。本次会议审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司全体董事出席
了会议，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
本次回购股份预案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实
施，无需提交公司股东会审议。上述董事会审议程序、表决结果等均符合《上市
公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股
份》等相关规定。
二、
回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日
2026 年7 月28 日
回购方案实施期限
待董事会审议通过后12 个月
方案日期及提议人
2026 年7 月23 日，由实际控制人张汉洪提议
预计回购金额
1,500万元~3,000万元
回购资金来源
募集资金
回购价格上限
46.28元/股
回购用途
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式
集中竞价交易方式
回购股份数量
324,114股~648,228股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例
0.58%~ 1.16%
回购证券账户名称
深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账
户
回购证券账户号码
B886623237
（一）回购股份的目的
本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划，
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创
造性，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购股份
未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份
将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。回购实施期间，公司

股票如因筹划重大事项连续停牌10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限，则本次回购方案可自
公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购
方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500 万元（含），不超过人民币3,000
万元（含）。按本次回购价格上限46.28 元/股测算，公司本次回购的股份数量约
324,114 股至648,228 股，约占公司总股本比例的0.58%至1.16%，具体如下：
回购用途
拟回购数量（股）
占公司总股本
的比例（%）
回购资金总额
（万元）
回购实施期限
用于员工持股计
划或股权激励
324,114-648,228
0.58%-1.16%
1500-3000
自董事会审议通
过股份回购方案
之日起12个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格：不超过人民币46.28 元/股（含），不高于公司董事会通过
回购决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授
权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情
况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
股份类别
本次回购前
回购后
（按回购下限计算）
回购后
（按回购上限计算）
股份数量
（股）
比例（%）
股份数量
（股）
比例
（%）
股份数量
（股）
比例
（%）
有限售条件流通股份
29,538,978
52.75
29,863,092
53.33
30,187,206
53.91
无限售条件流通股份
26,461,022
47.25
26,136,908
46.67
25,812,794
46.09
股份总数
56,000,000
100
56,000,000
100
56,000,000
100
注：本次回购前股份数为截至2026 年7 月24 日数据，以回购价格上限46.28
元/股测算数据，如有尾差为四舍五入所致。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续
实施情况为准。上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解
禁的情况。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、截至2025 年12 月31 日，公司总资产264,662.10 万元,归属于上市公司
股东的净资产80,907.52 万元，流动资产221,602.64 万元。按照本次回购资金上
限3,000 万元测算，分别占上述财务数据的1.13%、3.71%、1.35%。根据公司经营
和未来发展规划，公司以人民币3,000 万元上限回购股份，不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小。截至2025 年12
月31 日，公司整体资产负债率为67.42%，本次回购股份资金来源于公司超募资金，
对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。

3、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、
研发能力和公司核心竞争力，有利于促进公司长期、健康、可持续发展。回购股
份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
4、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权
分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出
回购股份决议前6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
公司董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股
份决议前6 个月内不存在买卖公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益
冲突、内幕交易及市场操纵的行为。公司部分董事、高级管理人员、实际控制人
及其一致行动人在回购期间可能存在增、减持计划。若上述人员后续有增、减持
股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）
上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股
5%以上的股东问询未来3 个月、未来6 个月是否存在减持计划的具体情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%
以上的股东在未来3 个月、6 个月内暂不存在减持公司股份的计划。若相关人员未
来拟实施股份减持计划，信息披露义务人及公司将按相关规定及时履行信息披露
义务。
（十二）
本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提
议前6 个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
公司于2026 年7 月23 日收到实际控制人、董事长张汉洪先生发出的《关于
提议深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购公司股份的函》。基于对公司未来发
展的信心、对公司价值的认可，提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的
部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股），并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计
划或股权激励。
提议人在提议前6 个月不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者联合他

人进行内幕交易的情形；提议人在回购期间无增减持计划
（十三）
回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，公司
将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变
动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将
被注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时
履行信息披露义务。
（十四）
公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司法》
等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。
（十五）
办理本次回购股份事宜的具体授权
办理本次回购股份事宜的具体授权安排：为高效、有序、顺利地完成公司本
次回购股份工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次
回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关
的其他事宜；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有
关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但
为本次股份回购所必须的事宜。本次授权自公司董事会审议通过回购股份预案之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、
回购预案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格
上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，
致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分
实施的风险。
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的
事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购
方案的风险。
4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法
规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）回购专用证券账户开立情况
证券账户名称：深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B886623237
该证券账户仅用于回购公司股份。
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2026 年7 月28 日