安泰科技股东会通过2026年度注册和发行债务融资工具方案

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证券代码：000969
证券简称：安泰科技
公告编号：2026-028
安泰科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年7 月27 日（周一）下午14:30
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76 号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年7 月27 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月27 日9:15-15:00 期间的
任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第
七次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东1,025 人，代表股份383,118,663 股，占公司有

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表决权股份总数的36.4695%。
其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份364,390,524 股，占公司有表决
权股份总数的34.6867%。
通过网络投票的股东1,023 人，代表股份18,728,139 股，占公司有表决权
股份总数的1.7828%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,024 人，代表股份18,751,939 股，占公
司有表决权股份总数的1.7850%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份23,800 股，占公司有表决
权股份总数的0.0023%。
通过网络投票的中小股东1,023 人，代表股份18,728,139 股，占公司有表
决权股份总数的1.7828%。
3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、
列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于安泰科技股份有限公司2026 年度注册和发行债务融资工具可行性
研究报告及发行方案的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。
同意381,680,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6245%；
反对1,268,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%；弃权
169,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意17,313,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.3288%；反对1,268,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.7652%；弃权169,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.9060%。

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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资
格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2026 年第一次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2026 年7 月28 日