创业慧康公告财务总监因个人身体原因离任并聘任继任者

证券代码：300451
证券简称：创业慧康
公告编号：2026-034
创业慧康科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告
一、公司财务总监离任情况
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）董事会于
近日收到财务总监马文浩先生提交的书面辞职报告。马文浩先生因个人身体原因，
向董事会提出辞去公司财务总监的职务，其原定任期至第九届董事会届满之日。
马文浩先生离任后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马文浩先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法
律法规及有关制度的规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》
的有关规定，马文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作
已按照相关规定做好交接安排，不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司董
事会对马文浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司财务总监情况
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于2026 年
7 月27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计
委员会审议通过，董事会同意聘任高俊先生（简历详见附件）为公司财务总监，
任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.
第九届董事会第四次会议决议；
2.
第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

3.
第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
4.
辞职报告等。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月27 日

附件：高俊先生简历
高俊先生，1993 年出生，中国国籍，本科学历，非执业注册会计师，中级会
计师。历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所助理经理，华检
医疗控股有限公司集团财务经理。2026 年7 月至今任职于创业慧康。
截至目前，高俊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被
执行人。