蔚蓝锂芯股东会通过印尼锂电池项目投资议案

股票代码：002245
股票简称：蔚蓝锂芯
编号：2026-041
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年7 月27 日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456 号公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经
过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东会现场会议。
6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,942 人，代表
股份591,767,805 股，占公司有表决权股份总数的34.60%。公司董事、高级管
理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共7 人，代表股份322,086,185 股，占公
司有表决权股份总数的18.83%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人1,935 人，代表股份269,681,620 股，占
公司有表决权股份总数的15.77%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》。
表决结果：同意588,345,509 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.42%；
反对3,154,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权267,504 股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.05%。
其中，中小投资者表决情况为：同意266,476,504 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的98.73%；反对3,154,792 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的1.17%；弃权267,504 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.10%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了
法律意见书，发表结论性意见如下：
“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第二次临
时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日