金凯生科股东会通过2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关议案

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证券代码：301509
证券简称：金凯生科
公告编号：2026-022
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月27 日（星期一）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年7 月27 日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月27日9:15—15:00的任意时间。
2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6 号金凯（辽
宁）生命科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长FUMIN WANG（王富民）先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况

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通过现场和网络投票的股东122人，代表股份64,210,112股，占公司有表决
权股份总数的53.3100%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份58,609,282股，占公司有表决权
股份总数的48.6599%。
通过网络投票的股东121人，代表股份5,600,830股，占公司有表决权股份总
数的4.6500%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东121 人，代表股份5,600,830 股，占公司有
表决权股份总数的4.6500%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东121 人，代表股份5,600,830 股，占公司有表决权
股份总数的4.6500%。
8、公司董事、高级管理人员出席或列席本次会议；北京市中伦（青岛）律
师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
总表决情况：
同意63,816,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3867%；
反对310,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4835%；弃权83,340
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1298%。
中小股东总表决情况：
同意5,207,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9685%；反对310,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.5435%；弃权83,340 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.4880%。
本议案关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

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效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意63,816,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3867%；
反对349,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%；弃权43,940
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0684%。
中小股东总表决情况：
同意5,207,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9685%；反对349,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.2469%；弃权43,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.7845%。
本议案关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票与股票增
值权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意63,816,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3873%；
反对349,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5443%；弃权43,940
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0684%。
中小股东总表决情况：
同意5,207,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9757%；反对349,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.2398%；弃权43,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.7845%。
本议案关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

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本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
（二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公
司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月27 日