🇨🇳 A股公告华大智造Codex · 实盘不做把握 2/10
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华大智造股东会通过董事会席位调整、选举非独立董事及增加日常关联交易预计额度
本次公告为临时股东会决议，议案均为治理和日常经营程序性事项，不构成短周期收入、利润或订单增量。
📄 原文华大智造↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
1 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-050 深圳华大智造科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实…
不做 华大智造（688114.SH）
股东会决议为程序性公告，未披露可量化收入、利润、订单或公司级净损害，不形成事件交易边界。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告为临时股东会决议，议案均为治理和日常经营程序性事项，不构成短周期收入、利润或订单增量。
- 增加2026年度日常关联交易预计额度虽涉及关联交易，但公告未披露新增负面条款、利益输送、资金压力或盈利损害，不能作为公司级净利空。
主要风险
- 若后续披露关联交易具体定价明显不公允或金额显著侵蚀利润，需要由新事件重新评估。
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1
证券代码：688114
证券简称：华大智造
公告编号：2026-050
深圳华大智造科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月27 日
（二）股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9 号华大时空中
心C 区国际会议中心419 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
165
普通股股东人数
165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
218,258,321
普通股股东所持有表决权数量
218,258,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年7 月20 日）的总股本为416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为5,140,344 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席主持会议，本
次会议由副董事长牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
2
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议；
4、非独立董事候选人刘健先生列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
217,733,714
99.7596
488,754
0.2239
35,853
0.0165
2、议案名称：关于选举公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
217,705,625
99.7467
518,454
0.2375
34,242
0.0158
3、议案名称：关于增加公司2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3
普通股
22,695,820
97.6999
500,121
2.1529
34,192
0.1472
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
2
关于选举公司
非独立董事的
议案
22,419,737
97.5940
518,454
2.2568
34,242
0.1492
3
关于增加公司
2026 年度日常
关联交易预计
额度的议案
22,438,120
97.6741
500,121
2.1770
34,192
0.1489
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股
东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过；议案1 表决通过是议案2
表决生效的前提，在议案1 获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量
的三分之二以上通过的基础上，议案2 获出席会议的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的过半数通过，非独立董事候选人当选；
2、议案2、3 已对中小投资者单独计票；
3、议案3 涉及关联交易事项，关联股东深圳华大科技控股集团有限公司、
西藏华瞻创业投资有限公司、牟峰、余德健、倪鸣已进行回避表决，回避表决股
数合计195,028,188 股。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：夏晓露、钟纯
2、律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司2026
4
年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026 年7 月28 日
证券代码：688114
证券简称：华大智造
公告编号：2026-050
深圳华大智造科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月27 日
（二）股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9 号华大时空中
心C 区国际会议中心419 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
165
普通股股东人数
165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
218,258,321
普通股股东所持有表决权数量
218,258,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
53.0557
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年7 月20 日）的总股本为416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为5,140,344 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席主持会议，本
次会议由副董事长牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
2
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议；
4、非独立董事候选人刘健先生列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
217,733,714
99.7596
488,754
0.2239
35,853
0.0165
2、议案名称：关于选举公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
217,705,625
99.7467
518,454
0.2375
34,242
0.0158
3、议案名称：关于增加公司2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3
普通股
22,695,820
97.6999
500,121
2.1529
34,192
0.1472
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
2
关于选举公司
非独立董事的
议案
22,419,737
97.5940
518,454
2.2568
34,242
0.1492
3
关于增加公司
2026 年度日常
关联交易预计
额度的议案
22,438,120
97.6741
500,121
2.1770
34,192
0.1489
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股
东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过；议案1 表决通过是议案2
表决生效的前提，在议案1 获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量
的三分之二以上通过的基础上，议案2 获出席会议的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的过半数通过，非独立董事候选人当选；
2、议案2、3 已对中小投资者单独计票；
3、议案3 涉及关联交易事项，关联股东深圳华大科技控股集团有限公司、
西藏华瞻创业投资有限公司、牟峰、余德健、倪鸣已进行回避表决，回避表决股
数合计195,028,188 股。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：夏晓露、钟纯
2、律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司2026
4
年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026 年7 月28 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。