长城汽车提示“长汽转债”可选择回售，回售价低于转债市价

证券代码：601633
证券简称：长城汽车
公告编号：2026-095
转债代码：113049
转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于“长汽转债”可选择回售的第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息、含税）
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回售期：2026 年7 月30 日至2026 年8 月5 日
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回售资金发放日：2026 年8 月10 日
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回售期内“长汽转债”停止转股
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本次回售不具有强制性
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本次满足回售条款而“长汽转债”持有人未在上述回售期内申报并实施
回售的，本计息年度（即2026 年6 月10 日至2027 年6 月9 日）不能再行
使回售权。
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风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.27 元/张（含当期利息）
卖出持有的“长汽转债”。截至目前，“长汽转债”的收盘价格高于本次回售
价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的A 股股票自2026
年6 月10 日至2026 年7 月22 日连续三十个交易日的收盘价格低于公司公开发
行的A 股可转换公司债券（以下简称“长汽转债”）当期转股价格的70%。根据
《长城汽车股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，“长汽转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体
“长汽转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）回售条款
根据《募集说明书》的约定，“长汽转债”的有条件回售条款具体如下：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司A 股股票在任何连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有
的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“长汽转债”第六年（2026 年6 月10 日
至2027 年6 月9 日）的票面利率为2.0%，计息天数为50 天（2026 年6 月10 日
至2026 年7 月29 日），当期应计利息为100×2.0%×50/365≈0.27 元/张（含
税），即回售价格为100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“长汽转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“长汽转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113049”，转债简称为“长汽转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系
统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
2026 年7 月30 日至2026 年8 月5 日。
（四）回售价格
100.27 元人民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“长汽转债”，按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026 年
8 月10 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易
“长汽转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“长
汽转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交
易日后“长汽转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以100.27 元/张（含当期利息）卖出持有的“长
汽转债”。截至目前，“长汽转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回
售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
五、联系方式
联系部门：证券投资部
联系电话：0312-2197812
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2026 年7 月28 日