建设机械股东会通过核销应收款项及薪酬兑现议案

证券代码：600984
证券简称：建设机械
公告编号：2026-037
陕西建设机械股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月28 日
(二) 股东会召开的地点：西安市金花北路418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
462,045,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）
36.7565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李晓峰先生列席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司核销应收款项的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
458,679,857
99.2715
2,574,815
0.5572
791,000
0.1713
2、议案名称：关于确认2024 年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期
激励薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
386,482,717
98.4423
5,304,905
1.3512
810,300
0.2065
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司核
销应收款项
的议案
17,389,535
83.7834
2,574,815
12.4055
791,000
3.8111
2
关于确认
2024 年度时
任非独立董
事、高级管理
人员考核兑
现及任期激
励薪酬的议
案
14,640,145
70.5367
5,304,905
25.5592
810,300
3.9041
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权的过半数，议案获得通过。审议第二项议案时，有利害关系的股东予以回避，
其持有的股份数未计入有表决权的股份总数。
三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、师彦泽
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2026 年7 月10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2026 年第三次临时股东会会议
通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日