ST中装董事会聘任龙晓生为公司总裁

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证券代码：002822
证券简称：ST 中装
公告编号：2026-047
债券代码：127033
债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议通知于2026年7月27日以电话通知的形式向各位董事发出，鉴于本次会议
为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议于2026年7
月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2
名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事
会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司总裁的议案》
董事会同意聘任龙晓生先生为公司总裁，任期自第六届董事会第六次会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时免去其公司副总裁职务。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
龙晓生先生的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级
管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-048）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

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三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月29 日