海信家电股东会通过控股子公司股权转让相关被动财务资助议案

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股票代码：000921
股票简称：海信家电
公告编号：2026-044
海信家电集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年7月28日(星期二)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年7月28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月28日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88 号海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）287人，代表股份598,305,671股，占本公司股份总数的
43.20%。

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其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计286名，代表股份540,198,944股，占本公司A股股
份总数的58.38%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份58,106,727股，占本公司H股股份
总数的12.64%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份575,320,097
股，占本公司股份总数的41.54%；参加网络投票的股东共283人，代表股份22,985,574
股，占本公司股份总数的1.66%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律
师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师，本公司董事会秘书列
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如
下：
非累积投票提案：
序号
普通决议案
股份类别
赞成
反对
弃权
票数（股）
占有表决
权股份的
比例(%)
票数（股）
占有表决
权股份的
比例(%)
票数（股）
占有表决
权股份的
比例(%)
1.00
审议及批准《关于控
股子公司转让下属
子公司股权被动形
成财务资助的议案》。
合计
598,045,357
99.9565%
156,414
0.0261%
103,900
0.0174%
其中：与会持股
5%以下股东
81,286,687
99.6808%
156,414
0.1918%
103,900
0.1274%
A 股
540,013,674
99.9657%
156,370
0.0289%
28,900
0.0053%
H 股
58,031,683
99.8709%
44
0.0001%
75,000
0.1291%
表决结果
通过
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以
上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中

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和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2．律师姓名：王智马龙飞
3．结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的2026 年第二次临时股东会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2026 年第二次临时股
东会的法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026 年7 月28 日