云里物里股东会通过改变募资用途、募投延期及实施地点变更议案

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-086

深圳云里物里科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年7 月27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄严先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共5 人，持有表决权的股份总数
53,345,721 股，占公司有表决权股份总数的62.7644%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7 人，出席7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实
施地点的议案》
1.议案表决结果：
同意股数53,345,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
1.00
《关于改变募集资金用途、募
投项目延期及变更部分募投项
目实施地点的议案》
0
0%
0
0%
0
0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈特、傅泗铭
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限
公司2026 年第三次临时股东会之法律意见书》



深圳云里物里科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月28 日