🇨🇳 A股公告美好医疗Codex · 实盘不做把握 2/10
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美好医疗股东会通过变更注册资本、地址及增加外汇套保额度等议案
本次公告只是临时股东会决议，核心议案为注册资本、注册地址、章程修订及外汇套保额度调整，未披露订单、业绩、产品、监管准入或重大资产变化。
📄 原文美好医疗↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-040 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决…
不做 美好医疗（301363.SZ）
程序性股东会决议公告，无订单、业绩、产品或监管准入等短线可交易增量；增加外汇套保额度也只是风险管理授权，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告只是临时股东会决议，核心议案为注册资本、注册地址、章程修订及外汇套保额度调整，未披露订单、业绩、产品、监管准入或重大资产变化。
- 增加外汇套期保值额度属于风险管理和例行经营授权，无法直接推导短周期收入、利润或估值重定价。
- 公告未出现否决、重大争议或新增公司级净损害事实，不构成风险信号。
主要风险
- 若后续另有外汇敞口损益、经营业绩或重大合同披露，需要按新事件重新研判。
原文全文
展开原文 · 2,080 字
1
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301363
证券简称：美好医疗
公告编号：2026-040
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年7月28日召开，公司已于2026
年7月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-039），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年7月28日（星期二）14:30
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8 号美好创亿大厦
A 座M1 层M127 会议室
3、网络投票时间：2026年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00
2
期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份564,190,050股，占公司有表决
权股份总数的70.9821%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557,493,820
股，占公司有表决权股份总数的70.1396%；通过网络投票的股东231人，代表股
份6,696,230股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,696,330股，占公司有表
决权股份总数的0.8425%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.000013%；通过网络投票的中小股东231人，代表股
份6,696,230股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其
他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
3
总表决情况：同意564,025,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9709%；反对96,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%；
弃权68,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0121%。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意563,974,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.9618%；反对121,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0216%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0166%。
2、中小股东总表决情况：同意6,480,610股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的96.7785%；反对121,880股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8201%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4014%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师麻云燕、郭琼到会见证了本次股东会，并出具了《关
于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
4
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月28 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301363
证券简称：美好医疗
公告编号：2026-040
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年7月28日召开，公司已于2026
年7月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-039），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年7月28日（星期二）14:30
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8 号美好创亿大厦
A 座M1 层M127 会议室
3、网络投票时间：2026年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00
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期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份564,190,050股，占公司有表决
权股份总数的70.9821%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557,493,820
股，占公司有表决权股份总数的70.1396%；通过网络投票的股东231人，代表股
份6,696,230股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,696,330股，占公司有表
决权股份总数的0.8425%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.000013%；通过网络投票的中小股东231人，代表股
份6,696,230股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其
他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
3
总表决情况：同意564,025,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9709%；反对96,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%；
弃权68,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0121%。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意563,974,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.9618%；反对121,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0216%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0166%。
2、中小股东总表决情况：同意6,480,610股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的96.7785%；反对121,880股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8201%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4014%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师麻云燕、郭琼到会见证了本次股东会，并出具了《关
于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
4
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月28 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。