🇨🇳 A股公告ST海王Codex · 实盘不做把握 5/10
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ST海王董事会审议补选董事、被动财务资助及担保延续事项
本次公告是董事会决议及股东会前置程序，核心事项为被动形成对外财务资助和担保延续，未在该决议公告中披露新增金额或已确认损失。
📄 原文ST海王↗ 原文
第十届董事局第十一次会议决议公告
证券代码：000078 证券简称：ST 海王 公告编号：2026-058 深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。…
不做 ST海王（000078.SZ）
董事会程序性决议且同类财务资助/担保事项此前已多次披露，本条未确认新增金额、逾期、违约或担保责任触发；A股也无法裸空，当前不做。
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研究档案
消息传播链
- 公司董事会决议公告确认审议补选非独立董事、转让控股子公司股权被动形成对外财务资助、担保延续构成对外担保等议案，尚需股东会审议。
- 5月已披露同类转让控股子公司股权被动形成对外财务资助事项，说明本类事项并非首次出现。
- 6月公告显示公司累计担保余额约40.40亿元、约占2025年度经审计净资产185.64%，但当时亦披露不存在逾期担保。
关键理由
- 本次公告是董事会决议及股东会前置程序，核心事项为被动形成对外财务资助和担保延续，未在该决议公告中披露新增金额或已确认损失。
- 类似被动财务资助和担保延续事项此前已多次披露，更多是存量风险延续而非新的可交易催化。
- ST海王已有高担保和财务资助背景，但本条没有形成足以开空或做多的新增短周期交易边界。
主要风险
- 需结合同日配套的财务资助和担保公告核实具体金额；若出现新增逾期、违约或担保责任实质触发，应重新作为公司级利空处理。
原文全文
展开原文 · 950 字
证券代码：000078
证券简称：ST 海王
公告编号：2026-058
深圳市海王生物工程股份有限公司
第十届董事局第十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董
事局第十一次会议通知于2026年7月24日发出，并于2026年7月27日以通讯会议的
形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、副总裁辞职暨补选非独
立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议
案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成
对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026 年第三次临时
股东会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董
事
局
二〇二六年七月二十八日
证券简称：ST 海王
公告编号：2026-058
深圳市海王生物工程股份有限公司
第十届董事局第十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董
事局第十一次会议通知于2026年7月24日发出，并于2026年7月27日以通讯会议的
形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、副总裁辞职暨补选非独
立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议
案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成
对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026 年第三次临时
股东会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董
事
局
二〇二六年七月二十八日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。