常山北明董事会通过拟注册发行银行间债务融资工具及子公司章程修订等议案

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证券代码：000158
证券简称：常山北明
公告编号：2026-026
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会九届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十四次会议
于2026 年7 月24 日以书面和邮件方式发出通知，于7 月28 日以现场加通讯方
式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11 人，实到11 人。会议由
董事长王勇先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行银行间债务融资工
具(PDFI)的公告》（公告编号：2026-027）。
二、审议通过关于北明兴云修订《公司章程》相关条款的议案
为进一步完善子公司治理结构，根据新《公司法》和公司党建的要求，对公
司全资子公司北明兴云《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：一
是补充和完善党的建设等相关内容；二是根据新《公司法》要求更改股东出资时
间；三是删除董事会相关内容，取消董事会，设置一名董事；四是取消公司监事
设置。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过关于委派北明兴云董事的议案
公司全资子公司北明兴云拟修改公司章程，取消董事会，设立董事一名。公
司委派咸勇先生（简历详见附件）为北明兴云董事，任期三年，自公司董事会通
过之日起就任。

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表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过关于召开2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日

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附件：
北明兴云董事人选简历
咸勇先生，1979 年8 月出生，本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理，
北明软件有限公司副总裁，石家庄常山北明科技股份有限公司副总经理。现任河
北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、北明软件有限公司执行总裁。