🇨🇳 A股公告聚和材料Codex · 实盘不做把握 9/10
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聚和材料股东会通过衍生品交易、续聘审计机构及增加授信额度等议案
本次公告为临时股东会决议，议案均属公司治理、审计续聘、授信额度和金融衍生品业务授权等常规事项。
📄 原文聚和材料↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-042 常州聚和新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 聚和材料（688503.SH）
常规股东会决议公告，未披露可量化的新增经营利好或实质净利空，无法形成同向交易，不做。
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研究档案
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关键理由
- 本次公告为临时股东会决议，议案均属公司治理、审计续聘、授信额度和金融衍生品业务授权等常规事项。
- 公告未披露新增订单、业绩指引、重大资产交易、监管处罚或会直接改变短期收入利润的事实。
主要风险
- 金融衍生品交易和授信额度授权存在常规财务管理风险，但公告未确认实质损失、资金缺口或盈利下修，不构成当前事件新增风控风险。
原文全文
展开原文 · 1,576 字
证券代码：688503
证券简称：聚和材料
公告编号：2026-042
常州聚和新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月28 日
（二）股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
256
普通股股东人数
256
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
52,362,939
普通股股东所持有表决权数量
52,362,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
22.6206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
22.6206
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
52,108,430
99.5139
214,821
0.4102
39,688
0.0759
2、议案名称：关于续聘2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
52,136,540
99.5676
181,458
0.3465
44,941
0.0859
3、议案名称：关于公司及子公司增加2026 年度向金融机构申请授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
51,389,956
98.1418
958,156
1.8298
14,827
0.0284
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于开展金融
衍生品交易业
务的议案》
1,786
,126
87.5279
214,8
21
10.5271
39,68
8
1.9450
2
《关于续聘2026
年度审计机构
的议案》
1,814
,236
88.9054
181,4
58
8.8922
44,94
1
2.2024
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈洁、藕淏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日
证券简称：聚和材料
公告编号：2026-042
常州聚和新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月28 日
（二）股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
256
普通股股东人数
256
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
52,362,939
普通股股东所持有表决权数量
52,362,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
22.6206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
22.6206
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
52,108,430
99.5139
214,821
0.4102
39,688
0.0759
2、议案名称：关于续聘2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
52,136,540
99.5676
181,458
0.3465
44,941
0.0859
3、议案名称：关于公司及子公司增加2026 年度向金融机构申请授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
51,389,956
98.1418
958,156
1.8298
14,827
0.0284
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于开展金融
衍生品交易业
务的议案》
1,786
,126
87.5279
214,8
21
10.5271
39,68
8
1.9450
2
《关于续聘2026
年度审计机构
的议案》
1,814
,236
88.9054
181,4
58
8.8922
44,94
1
2.2024
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈洁、藕淏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。