新北洋股东会通过补选独立董事议案

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证券代码：002376
证券简称：新北洋
公告编号：2026-028
山东新北洋信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月29 日14:00。
（2）网络投票时间：2026 年7 月29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年7 月29 日的交易时间，即9:15 至9:25，9:30 至11:30，
13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月29
日9:15 至15:00 期间任意时间。
2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126 号新北洋行政办公楼一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长宋森先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
截至2026 年7 月22 日（本次股东会股权登记日），公司总股份为810,562,541 股，
其中公司已回购股份为16,881,200 股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投
票权。本次股东会有表决权股份为793,681,341 股。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共292 名，代表有表决权的股份
269,160,934 股，占公司有表决权的股份总数的33.9130%。其中现场出席会议的股东及

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股东授权委托代表共14 名，代表有表决权的股份256,647,459 股，占公司有表决权的股
份总数的32.3363%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东
授权委托代表共278 名，代表有表决权的股份12,513,475 股，占公司有表决权的股份总
数的1.5766%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）280 名，代表有
表决权的股份38,745,374 股，占公司有表决权的股份总数的4.8817%。
公司董事出席了会议，董事会秘书等部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、会议表决情况
1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意267,647,283 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.4376%；
反对1,436,085 股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.5335%；弃权77,566 股（其
中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0288%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意37,231,723 股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.0933%；反对1,436,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7065%；弃
权77,566 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2002%。
表决结果：提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东会，进行了见
证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律
意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集
人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、山东新北洋信息技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。

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山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日