🇨🇳 A股公告依米康Codex · 实盘不做把握 9/10
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依米康续聘总经理并增设副总经理，董秘任期届满由董事长代行职责
本次公告为高管续聘、分工调整及证券事务代表聘任，未披露订单、业绩、客户、产能或资本运作等可量化经营增量。
📄 原文依米康↗ 原文
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-045 依米康科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员任期 届满，公司于2026 年7 月…
不做 依米康（300249.SZ）
例行高管聘任及董秘空缺代行公告，无订单、业绩、客户或资产变化等可量化催化，不形成同向可执行交易。
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告为高管续聘、分工调整及证券事务代表聘任，未披露订单、业绩、客户、产能或资本运作等可量化经营增量。
- 董事会秘书任期届满离任且由董事长代行职责属于常规治理安排，公告明确无持股和未履行承诺事项，不构成公司级净利空。
主要风险
- 公告中提到AIDC温控、液冷和海外布局只是公司业务背景表述，不是新增合同或商业化进展。
原文全文
展开原文 · 3,598 字
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
依米康科技集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员任期
届满，公司于2026 年7 月29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了聘
任公司高级管理人员及证券事务代表等议案，现将相关情况公告如下。
一、公司高级管理人员及证券事务代表
公司长期深耕AIDC 等高功率密度算力温控领域，在液冷、高密度散热解
决方案等方面形成了核心积累，并以此为基础，全力加快海外市场布局。为进
一步强化战略执行和组织保障，公司决定续聘总经理，并增设两位副总经理，
具体分工如下：
总经理：孙晶晶女士，全面主持公司日常经营管理工作。
副总经理兼财务总监：汤华林先生，分管财务、法务及风控工作。
副总经理：马建民先生，分管服务及海外业务工作。
证券事务代表：吴慧敏女士。
上述聘任人员任期自董事会审议通过之日起一年。上述人员具备与其行使
职权相适应的任职资格和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，上述人员个人简历详见附件。
二、公司董事会秘书任期届满离任情况
本次聘任完成后，叶静女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，也
不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》规定，董事会秘书空缺期间，由董事长张菀女士代行董事会秘书职
责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披
露义务。
截至本公告披露日，叶静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
叶静女士在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会
对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
职务
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张菀（董事长代行董事会秘书职责）
吴慧敏
联系地址
四川省成都市高新区科园南二路二号
四川省成都市高新区科园南二路二号
电话
028-85185206
028-85977635
传真
028-82001888-1 转8027
028-82001888-1 转8027
电子信箱
zhang@ymk.com.cn
wuhm@ymk.com.cn
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
附件：
孙晶晶女士：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，毕业于英国阿斯
顿大学，本科学历。曾在英特尔产品（成都）有限公司任职，2013 年任公司总
经办经理；2015 年8 月31 日-2021 年1 月18 日任公司行政总监；2021 年1 月
18 日-2023 年1 月30 日任公司营销总监；2023 年1 月30 日-2025 年6 月5 日
任公司副总经理；2022 年5 月16 日-2025 年6 月5 日任公司董事；2025 年6 月
5 日至今任公司董事，任期至第六届董事会届满之日止；2025 年6 月5 日至今
任公司总经理。
孙晶晶女士为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生与张菀女士之女，孙
晶晶、孙屹峥、张菀为一致行动人。截至目前，孙晶晶女士持有公司股份
18,000,000 股，占公司总股份比例为3.93%。除此之外，孙晶晶女士与其他持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，孙晶晶女士未受过中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法
律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4
条所规定的情形。
汤华林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，研究生学历，中
国注册会计师（非执业）。曾担任金蝶软件（中国）有限公司财务共享服务中
心总监、区域财务总监。2014 年起任公司财务经理；2015 年8 月31 日-2018 年
11 月19 日任公司第三届监事会职工代表监事；2023 年1 月-2023 年10 月任公
司全资子公司四川依米康智云科技有限公司总经理、集团财务中心总监；2023
年1 月至2025 年6 月5 日任公司集团财务中心总监；2025 年6 月5 日至2026
年7 月29 日任公司财务总监；2026 年7 月29 日起任公司副总经理兼财务总监。
截至本公告披露日，汤华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司
高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。
马建民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，工学硕士、中国
人民大学MBA。曾担任维谛技术有限公司区域服务主任、深圳市共济科技股份
有限公司售后服务总监；2020 年5 月起任公司服务总监；2021 年5 月-2022 年
5 月任公司全资子公司依米康信息服务有限公司副总经理；2022 年6 月至2023
年5 月任公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司副总经理；
2023 年6 月至2026 年7 月任公司服务总监、服务副总裁；2026 年7 月29 日起
任公司副总经理。
截至本公告披露日，马建民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存
在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司
高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。
吴慧敏女士：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，中共党员，本科
学历，中国注册会计师（非执业）、中级会计师、税务师。2018 年5 月取得董
事会秘书资格证书。历任成都云图控股股份有限公司证券事务专员、公司董办
专员；2018 年11 月19 日-2022 年5 月16 日任公司第四届监事会监事；2022 年
5 月16 日-2025 年6 月5 日担任公司第五届监事会监事；2021 年10 月至今任公
司证券事务代表。
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
截至本公告披露日，吴慧敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存
在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
依米康科技集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员任期
届满，公司于2026 年7 月29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了聘
任公司高级管理人员及证券事务代表等议案，现将相关情况公告如下。
一、公司高级管理人员及证券事务代表
公司长期深耕AIDC 等高功率密度算力温控领域，在液冷、高密度散热解
决方案等方面形成了核心积累，并以此为基础，全力加快海外市场布局。为进
一步强化战略执行和组织保障，公司决定续聘总经理，并增设两位副总经理，
具体分工如下：
总经理：孙晶晶女士，全面主持公司日常经营管理工作。
副总经理兼财务总监：汤华林先生，分管财务、法务及风控工作。
副总经理：马建民先生，分管服务及海外业务工作。
证券事务代表：吴慧敏女士。
上述聘任人员任期自董事会审议通过之日起一年。上述人员具备与其行使
职权相适应的任职资格和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，上述人员个人简历详见附件。
二、公司董事会秘书任期届满离任情况
本次聘任完成后，叶静女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，也
不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》规定，董事会秘书空缺期间，由董事长张菀女士代行董事会秘书职
责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披
露义务。
截至本公告披露日，叶静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
叶静女士在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会
对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
职务
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张菀（董事长代行董事会秘书职责）
吴慧敏
联系地址
四川省成都市高新区科园南二路二号
四川省成都市高新区科园南二路二号
电话
028-85185206
028-85977635
传真
028-82001888-1 转8027
028-82001888-1 转8027
电子信箱
zhang@ymk.com.cn
wuhm@ymk.com.cn
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
附件：
孙晶晶女士：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，毕业于英国阿斯
顿大学，本科学历。曾在英特尔产品（成都）有限公司任职，2013 年任公司总
经办经理；2015 年8 月31 日-2021 年1 月18 日任公司行政总监；2021 年1 月
18 日-2023 年1 月30 日任公司营销总监；2023 年1 月30 日-2025 年6 月5 日
任公司副总经理；2022 年5 月16 日-2025 年6 月5 日任公司董事；2025 年6 月
5 日至今任公司董事，任期至第六届董事会届满之日止；2025 年6 月5 日至今
任公司总经理。
孙晶晶女士为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生与张菀女士之女，孙
晶晶、孙屹峥、张菀为一致行动人。截至目前，孙晶晶女士持有公司股份
18,000,000 股，占公司总股份比例为3.93%。除此之外，孙晶晶女士与其他持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，孙晶晶女士未受过中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法
律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4
条所规定的情形。
汤华林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，研究生学历，中
国注册会计师（非执业）。曾担任金蝶软件（中国）有限公司财务共享服务中
心总监、区域财务总监。2014 年起任公司财务经理；2015 年8 月31 日-2018 年
11 月19 日任公司第三届监事会职工代表监事；2023 年1 月-2023 年10 月任公
司全资子公司四川依米康智云科技有限公司总经理、集团财务中心总监；2023
年1 月至2025 年6 月5 日任公司集团财务中心总监；2025 年6 月5 日至2026
年7 月29 日任公司财务总监；2026 年7 月29 日起任公司副总经理兼财务总监。
截至本公告披露日，汤华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司
高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。
马建民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，工学硕士、中国
人民大学MBA。曾担任维谛技术有限公司区域服务主任、深圳市共济科技股份
有限公司售后服务总监；2020 年5 月起任公司服务总监；2021 年5 月-2022 年
5 月任公司全资子公司依米康信息服务有限公司副总经理；2022 年6 月至2023
年5 月任公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司副总经理；
2023 年6 月至2026 年7 月任公司服务总监、服务副总裁；2026 年7 月29 日起
任公司副总经理。
截至本公告披露日，马建民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存
在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司
高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。
吴慧敏女士：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，中共党员，本科
学历，中国注册会计师（非执业）、中级会计师、税务师。2018 年5 月取得董
事会秘书资格证书。历任成都云图控股股份有限公司证券事务专员、公司董办
专员；2018 年11 月19 日-2022 年5 月16 日任公司第四届监事会监事；2022 年
5 月16 日-2025 年6 月5 日担任公司第五届监事会监事；2021 年10 月至今任公
司证券事务代表。
证券代码：300249
证券简称：依米康
公告编号：2026-045
截至本公告披露日，吴慧敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存
在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。