🇨🇳 A股公告晨丰科技Codex · 实盘不做把握 2/10
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晨丰科技股东会通过总承包合同及关联担保议案
本次公告只是临时股东会表决结果，确认两项议案通过，未新增披露合同金额、利润影响、交易对手变化或业绩增量。
📄 原文晨丰科技↗ 原文
晨丰科技2026年第五次临时股东会决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-073 浙江晨丰科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 晨丰科技（603685.SH）
股东会决议属于程序性落地，未新增合同金额、业绩影响或超预期条款，且关联担保本身也未确认实质净损害；当前不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-30 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本次公告只是临时股东会表决结果，确认两项议案通过，未新增披露合同金额、利润影响、交易对手变化或业绩增量。
- 总承包合同和股权质押担保均已在议案阶段披露，本次属于程序性落地，难以形成新的短周期预期差。
主要风险
- 若此前合同草案中存在重大金额或超预期条款，应以此前首次披露时点重新研判，本次股东会决议本身不是新催化。
原文全文
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证券代码：603685
证券简称：晨丰科技
公告编号：2026-073
浙江晨丰科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月29 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10 号公司
会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数
58
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
121,182,856
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）
47.9077
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席
会议。
2. 董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1. 议案名称：《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
120,958,556
99.8149
222,500
0.1836
1,800
0.0015
2. 议案名称：《关于全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
120,942,156
99.8013
238,900
0.1971
1,800
0.0016
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于拟签署
总承包合同暨
关联交易的议
案》
20,993,354 98.9428 222,500 1.0486
1,800 0.0086
2
《关于全资孙
公司为参股公
司提供股权质
押担保暨关联
交易的议案》
20,976,954 98.8655 238,900 1.1259
1,800 0.0086
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案中，议案2 为特别决议议案，经出席本次会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议议
案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上审议通过。
2.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案审议通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日
证券简称：晨丰科技
公告编号：2026-073
浙江晨丰科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月29 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10 号公司
会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数
58
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
121,182,856
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）
47.9077
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席
会议。
2. 董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1. 议案名称：《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
120,958,556
99.8149
222,500
0.1836
1,800
0.0015
2. 议案名称：《关于全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
120,942,156
99.8013
238,900
0.1971
1,800
0.0016
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于拟签署
总承包合同暨
关联交易的议
案》
20,993,354 98.9428 222,500 1.0486
1,800 0.0086
2
《关于全资孙
公司为参股公
司提供股权质
押担保暨关联
交易的议案》
20,976,954 98.8655 238,900 1.1259
1,800 0.0086
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案中，议案2 为特别决议议案，经出席本次会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议议
案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上审议通过。
2.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案审议通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。