朱老六股东会增加修章程等临时提案并拟减少1名独立董事

证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-058

长春市朱老六食品股份有限公司
关于2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况
长春市朱老六食品股份有限公司定于2026 年8 月13 日召开2026 年第二次临时股
东会，股权登记日为2026 年7 月27 日，有关会议事项详见公司于2026 年7 月27 日在
北京证券交易所官网披露的《关于2026 年第二次临时股东会延期公告》（公告编号：
2026-054）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026 年7 月28 日，公司董事会收到单独持有1.45%股份的股东李殿奎先生书面提
交的《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司2026 年第二次临时股东会提案的
函》，提请在2026 年8 月13 日召开的2026 年第二次临时股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案1：《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟减少1 名独立董事，即董事会组成人员由7 名减少为6 名，独立董事
由3 名减少为2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-055）。
议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟

减少1 名独立董事，即董事会组成人员由7 名减少为6 名，独立董事由3 名减少为2
名。公司针对上述变更事项，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《董事会议事规则》（公告编号：2026-056）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东李殿奎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题
和具体决议事项，公司董事会同意将股东李殿奎先生提出的临时提案提交公司2026 年
第二次临时股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年7 月27 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司2026 年第二次临时股东会审议事项


议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于修订＜公司章程＞的议案》
√
2.00
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
√
3.00
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
√
累积投票议案：选举董事
4.00
非独立董事选举
应选人数3 人
4.01
非独立董事朱先明
√
4.02
非独立董事朱世杰
√
4.03
非独立董事李殿奎
√
5.00
独立董事选举
应选人数2 人
5.01
独立董事齐江涛
√
5.02
独立董事宋英慧
√

议案1.00、议案2.00 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案3.00、

议案4.00、议案5.00 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于2026 年7 月16 日及2026 年7 月29 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、5.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
五、 备查文件
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
（二）
《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司2026 年第二次临时股东会提
案的函》


长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2026 年7 月29 日