派诺科技股东会通过变更募资用途、终止部分募投项目及回购注销限制性股票等议案

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-087

珠海派诺科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年7 月28 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓翔董事长
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共11 人，持有表决权的股份总数
68,913,196 股，占公司有表决权股份总数的45.30%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7 人，出席7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案表决结果：
同意股数68,913,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
1.议案表决结果：
同意股数68,913,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数68,913,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于拟调整公司注册资本、公司注册地址并修订<公司章程>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数68,913,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数 比例 票数 比例
1
关于变更部分募集资
金用途及募投项目延
期的议案
7,975,671
100%
0
0%
0
0%
2
关于终止部分募投项
目的议案
7,975,671
100%
0
0%
0
0%
4
关于拟调整公司注册
资本、公司注册地址并
修订公司章程的议案
7,975,671
100%
0
0%
0
0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所律师
（二）律师姓名：文艺、郭绮琳
（三）结论性意见
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件
（一）《珠海派诺科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》
（二）
《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司2026
年第三次临时股东会的法律意见书》

珠海派诺科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月29 日