怡合达股东会通过2026年限制性股票激励计划等议案

证券代码：301029
证券简称：怡合达
公告编号：2026-036
东莞怡合达自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月29 日（星期三）下午15:30
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年7 月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月
29 日9:15-15:00。
股权登记日：2026 年7 月23 日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33 号
公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代表共计4 名，代表有效
表决权股份124,788,120 股，占公司有表决权股份总数的19.6274%；
（2）通过交易系统和互联网系统投票的股东共计282 名，代表
有效表决权股份37,006,224 股，占公司有表决权股份总数的5.8205%。
综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票方式参与本次股
东会的股东及股东代表共计286 名，合计持有公司表决权股份
161,794,344 股，占公司有表决权股份总数的25.4479%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、
列席本次股东会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议
并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要>的议案》
表决结果：同意154,101,223 股，占出席会议所有股东所持股份的

95.2451％；反对7,648,921 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7276％；弃权44,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0273％。
其中，中小股东表决情况：同意29,341,903 股，占出席会议中小
股东所持股份的79.2274%；反对7,648,921 股，占出席会议中小股东
所持股份的20.6532%；弃权44,200 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.1193%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
表决结果：同意154,144,803 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.2721％；反对7,616,641 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7076％；弃权32,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0203％。
其中，中小股东表决情况：同意29,385,483 股，占出席会议中小
股东所持股份的79.3451%；反对7,616,641 股，占出席会议中小股东
所持股份的20.5660%；弃权32,900 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0888%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票

激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意154,127,803 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.2616％；反对7,613,641 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7058％；弃权52,900 股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0327％。
其中，中小股东表决情况：同意29,368,483 股，占出席会议中小
股东所持股份的79.2992%；反对7,613,641 股，占出席会议中小股东
所持股份的20.5579%；弃权52,900 股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
4.审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
表决结果：同意161,091,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5653％；反对667,044 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4123％；
弃权36,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0224％。
其中，中小股东表决情况：同意36,331,780 股，占出席会议中小
股东所持股份的98.1011%；反对667,044 股，占出席会议中小股东所
持股份的1.8011%；弃权36,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0977%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所律师见证并出具了《广东华商

律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东
会决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日