🇨🇳 A股公告珠江股份Codex · 实盘不做把握 2/10
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珠江股份股东会完成董事会换届选举且无否决议案
本次公告仅为临时股东会决议及董事会换届选举结果，议案均通过且无否决事项，属于公司治理程序性披露。
📄 原文珠江股份↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2026-046 广州珠江发展集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 珠江股份（600684.SH）
例行股东会决议和董事会换届公告，无否决议案、无经营或资本运作增量，无法形成同向可执行交易。
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关键理由
- 本次公告仅为临时股东会决议及董事会换届选举结果，议案均通过且无否决事项，属于公司治理程序性披露。
- 公告未披露资产重组、经营改善、订单、融资、控制权变化或业绩指引等可在短周期内改变收入利润预期的新增事实。
主要风险
- 程序性股东会公告本身不构成交易催化，后续若新董事会同步披露战略、资产注入或经营事项需另行研判。
原文全文
展开原文 · 1,786 字
证券代码：600684
证券简称：珠江股份
公告编号：2026-046
广州珠江发展集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月29 日
(二)
股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路362 号颐德中心20 楼第一会
议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
606,448,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
54.8289
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华列席会议；副总经理赵坤、喻勇，
财务总监金沅武列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
李超佐
602,986,768
99.4291
是
1.02
周星星
613,722,939
101.1994
是
1.03
伍松涛
599,373,616
98.8333
是
1.04
李勇
599,448,548
98.8457
是
1.05
郭宏伟
599,374,039
98.8334
是
1.06
刘爱明
600,090,439
98.9515
是
2、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
卢锐
599,585,945
98.8683
是
2.02
陈琳
602,769,839
99.3933
是
2.03
邓世豹
599,748,014
98.8951
是
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
李超佐
84,963,705
96.0849
是
1.02
周星星
95,699,876
108.2264
是
1.03
伍松涛
81,350,553
91.9988
是
1.04
李勇
81,425,485
92.0836
是
1.05
郭宏伟
81,350,976
91.9993
是
1.06
刘爱明
82,067,376
92.8095
是
(2)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
卢锐
81,562,882
92.2389
是
2.02
陈琳
84,746,776
95.8396
是
2.03
邓世豹
81,724,951
92.4222
是
(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案1、2 为累积投票议案，候选人已获得出席股东会的股东及股东代理人
所持有表决权的过半数的得票数，均已全部当选。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所
律师：杨彬、张超然
(二)
律师见证结论意见：
珠江股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法、有效。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日
证券简称：珠江股份
公告编号：2026-046
广州珠江发展集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月29 日
(二)
股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路362 号颐德中心20 楼第一会
议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
606,448,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
54.8289
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华列席会议；副总经理赵坤、喻勇，
财务总监金沅武列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
李超佐
602,986,768
99.4291
是
1.02
周星星
613,722,939
101.1994
是
1.03
伍松涛
599,373,616
98.8333
是
1.04
李勇
599,448,548
98.8457
是
1.05
郭宏伟
599,374,039
98.8334
是
1.06
刘爱明
600,090,439
98.9515
是
2、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
卢锐
599,585,945
98.8683
是
2.02
陈琳
602,769,839
99.3933
是
2.03
邓世豹
599,748,014
98.8951
是
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
李超佐
84,963,705
96.0849
是
1.02
周星星
95,699,876
108.2264
是
1.03
伍松涛
81,350,553
91.9988
是
1.04
李勇
81,425,485
92.0836
是
1.05
郭宏伟
81,350,976
91.9993
是
1.06
刘爱明
82,067,376
92.8095
是
(2)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
卢锐
81,562,882
92.2389
是
2.02
陈琳
84,746,776
95.8396
是
2.03
邓世豹
81,724,951
92.4222
是
(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案1、2 为累积投票议案，候选人已获得出席股东会的股东及股东代理人
所持有表决权的过半数的得票数，均已全部当选。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所
律师：杨彬、张超然
(二)
律师见证结论意见：
珠江股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法、有效。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026 年7 月30 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。