皖维高新终止2026年度定增并撤回申请文件，拟更换保荐机构后重启申报

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证券代码：600063
股票简称：皖维高新
公告编号：临2026-058
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于终止公司2026 年度向特定对象发行A 股股票事项
并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）与安徽皖维
集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）重组工作安排，安徽省投资集团控
股有限公司（以下简称“省投资集团”）和安徽省国有资本运营控股集团有限公
司（以下简称“省国控集团”）通过国有股权无偿划转的方式分别取得本公司7.50%
股份。为加快推进落实安徽省国资委的工作部署，目前已完成前述股份划转工作，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《监管规则适用指引——机构类第1
号》的有关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）的控股股东
省国控集团持有本公司股份超过7%，华安证券不再具备独立保荐本公司本次定向
增发的资质。
经与相关各方充分沟通及审慎分析，为维护全体股东利益，结合公司2026
年第一次临时股东会对董事会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜
的授权，董事会拟终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文
件。
公司将尽快选聘新的保荐机构，再次启动向特定对象皖维集团发行股份
的相关决策及申报程序。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月
29日召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于终止公司2026年度向
特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关情况公告
如下：

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一、本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况
2026年3月10日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案，相关议案
已事先经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审
计委员会审议通过。
2026年3月25日，公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简
称“皖维集团”）出具了《关于皖维高新向特定对象发行A股股票有关事
项的批复》（皖维集字[2026]26号），批准了本次发行方案的相关事项。
2026年3月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向
特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案，并授权董事会
及其获授权人士全权办理本次交易的相关事宜。
2026年4月29日，公司收到上交所出具的《关于受理安徽皖维高新材
料股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再
融资）﹝2026﹞123号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市
公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文
件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2026年5月13日，公司收到上交所出具的《关于安徽皖维高新材料股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再
融资）〔2026〕138号），上交所审核机构依据有关规定对本次发行申请文
件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
2026年6月1日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于2025年年度权益分派实施后调整2026年向特定对象发行股票发行
价格及发行数量的议案》。公司根据2026年第一次临时股东会的授权，按
照2025年度权益分派情况调整了本次发行的发行价格及发行数量，相关议
案已事先经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

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2026年6月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票发行价格、发行数量
和募集资金总额的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议之补充协议暨关联交易的议案》等本次发行相关议案。为更好地保护中
小投资者权益并结合公司实际情况，公司根据2026年第一次临时股东会的
授权，调整了本次发行的发行价格、发行数量及募集资金总额。
2026年7月2日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于安徽皖维高
新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问
询函的回复》等相关文件。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因
根据安徽省国资委的工作部署，海螺集团与皖维集团战略重组事项正
加速推进，目前已完成皖维集团持有的本公司15%股份的过户工作。过户
完成后，省投资集团和省国控集团分别持有本公司7.50%股份。公司本次
定向增发的保荐机构为华安证券，鉴于省国控集团直接持有华安证券
24.18%股份，系华安证券的控股股东，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》及《监管规则适用指引——机构类第1号》的有关规定，华安证券
控股股东持有本公司股份超过7%，华安证券不再具备独立保荐本公司本次
定向增发的资质。
经与相关各方充分沟通并审慎研判，为维护全体股东利益，结合公司
2026年第一次临时股东会对董事会关于公司2026年度向特定对象发行股
票相关事宜的授权，公司决定终止2026年度向特定对象发行A股股票事项，
并拟向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。
三、终止本次发行事项对公司的影响
本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造
成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
四、终止本次发行事项的审议程序

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2026年7月29日，公司召开九届二十五次董事会会议，审议通过了《关
于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议
案》，同意公司终止本次发行并向上交所撤回申请文件。议案已经同日召
开的公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前
认可。
五、后续工作安排
公司本次募集资金拟专项投资于子公司江苏皖维新材料有限公司“20
万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目”及公司本部“年产3000万平方
米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目”，两大项目构建上下游
一体化产业链布局，前者补齐高端基材自主供给短板，依托沿海区位优势
完善全国产能布局，为产业链下游新材料产品量产稳定输送高品质原料；
后者聚焦高世代面板领域，深度挖掘上游原料产能价值，抢抓显示材料国
产替代机遇，培育高附加值盈利板块。基于公司“十五五”新材料产业发
展规划及当前行业发展机遇，以及稳健经营、优化资本结构的考量，公司
将尽快选聘新的保荐机构，再次启动定向增发的申报工作，通过权益融资
保障两大战略项目顺利落地，进一步筑牢产业链竞争壁垒，推动公司向高
端新材料企业转型。
根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，上述议案无需提
交股东会审议。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月30 日