兴业银锡股东会通过薪酬考核制度修订及补选非独立董事议案

证券代码：000426
证券简称：兴业银锡
公告编号：2026-63
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2026年7月14日、2026年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召
开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）、《兴业银锡：关于召开2026
年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-60）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年7月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7
月29 日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2026 年7 月29 日（现场股东
会召开当日）上午9:15，结束时间为2026 年7 月29 日（现场股东会结束当日）
下午15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）1,446人，代表股份
538,367,228股，占公司有表决权股份总数的30.3197%。其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份389,190,713股，占公司有表决权股
份总数的21.9184%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1,444人，
代表股份149,176,515股，占公司有表决权股份总数的8.4013%。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份股东以外的其他股东）1,444人，代表股份53,126,808股占公
司有表决权股份总数的2.9920%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
25,870,693股，占公司有表决权股份总数的1.4570%。通过网络投票的股东1,443
人，代表股份27,256,115股，占公司有表决权股份总数的1.5350%。
（八）公司全体董事出席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了本次股东
会，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理
制度>的议案》
同意535,977,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5561%；

反对2,129,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3955%；弃权
260,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0484%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意50,736,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5014%；反对2,129,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的4.0077%；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4909%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意535,659,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971%；
反对2,358,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382%；弃权
348,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0648%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意50,419,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.9036%；反对2,358,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的4.4401%；弃权348,700 股（其中，因未投票默认弃权2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：刘洋、杨艳梅

3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2．法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年七月三十日