富满微公告董事会秘书辞任并聘任新董事会秘书

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证券代码：300671
证券简称：富满微
公告编号：2026-035
富满微电子集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到罗琼女
士的辞职报告，公司董事会秘书罗琼女士因工作调整原因申请辞去公司董事会
秘书职务。辞职后罗琼女士将在公司继续担任董事、副总经理及财务总监职务
。罗琼女士原定任期为2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止，根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，罗琼女士的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，罗琼女士已按
公司离职管理等相关规定完成工作交接，罗琼女士辞职不会影响公司董事会正常
运作，不会影响公司日常经营管理。罗琼女士担任公司董事会秘书期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗琼女士在任职期间做出的贡献表示衷心感
谢和诚挚敬意。
经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会聘任胡江蝶女士（简历详见
附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。
胡江蝶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道
德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

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公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：0755-83492887
传真：0755-83492817
电子邮箱：zqb@superchip.cn
通信地址：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司董事会
2026年7月29日

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附件：
董事会秘书个人简历
胡江蝶女士，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2021年5月至2024年6月任富满微电子集团股份有限公司法务；2024年6月起任富
满微电子集团股份有限公司证券事务代表。胡江蝶女士已于2024年5月取得深圳
证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
截至本公告披露日，胡江蝶女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股
股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的有关规定等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。