🇨🇳 A股公告兖矿能源Codex · 实盘不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-30(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:49:13·⚡ 决策 07-29 19:49:46 +33s·89.9 天前
兖矿能源临时股东会通过收购控股股东权属公司股权及持续关联交易等议案
本次公告只是股东会表决结果，相关收购及持续关联交易事项已在2026年6月3日和7月21日公告材料中披露，属于程序性落地而非新增交易催化。
📄 原文兖矿能源↗ 原文
兖矿能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
1 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-065 兖矿能源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 兖矿能源（600188.SH）
股东会决议属于前期收购及关联交易事项的程序性落地，未披露新的对价、业绩承诺或盈利增量；并购/关联交易方向也不构成明确短线做多催化，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-03 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本次公告只是股东会表决结果，相关收购及持续关联交易事项已在2026年6月3日和7月21日公告材料中披露，属于程序性落地而非新增交易催化。
- 议案均获通过且无否决议案，但公告未新增交易对价、业绩承诺、资产质量或盈利增量等可改变短线定价的信息。
- 持续关联交易与金融服务协议属于常规治理和框架上限事项，无法形成明确同向交易边界。
主要风险
- 若后续披露收购标的业绩承诺、对价调整或资产质量重大变化，需要按新增事实重新研判。
原文全文
展开原文 · 5,550 字
1
股票代码：600188
股票简称：兖矿能源
编号：临2026-065
兖矿能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月29 日
(二)
股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949 号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,554
其中：A 股股东人数
1,552
境外上市外资股股东人数（H 股）
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,339,806,346
其中：A 股股东持有股份总数
344,087,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
995,719,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
28.325778
2
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
21.051195
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理
王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,539,818
99.840969
429,185
0.124732
118,020
0.034299
H 股
991,450,323
99.571265
4,269,000
0.428735
0
0.000000
普通股合
计：
1,334,990,141
99.640530
4,698,185
0.350661
118,020
0.008809
3
2.00 议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案
2.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,511,743
99.832810
411,465
0.119581
163,815
0.047609
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,334,962,066
99.638434
643,465
0.048027
4,200,815
0.313539
2.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,552,298
99.844596
399,780
0.116186
134,945
0.039218
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,002,621
99.641461
631,780
0.047155
4,171,945
0.311384
2.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交易上
4
限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,556,128
99.845709
398,505
0.115815
132,390
0.038476
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,006,451
99.641747
630,505
0.047060
4,169,390
0.311193
2.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026
－2028 年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,554,163
99.845138
397,540
0.115535
135,320
0.039327
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,004,486
99.641600
629,540
0.046988
4,172,320
0.311412
2.05 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交易
上限金额
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,574,063
99.850921
374,540
0.108851
138,420
0.040228
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,024,386
99.643086
606,540
0.045270
4,175,420
0.311644
2.06 议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028 年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
338,056,539
98.247396
5,898,264
1.714178
132,220
0.038426
H 股
766,416,948
76.971184
225,265,375
22.623380
4,037,000
0.405436
普通股
合计：
1,104,473,487
82.435308
231,163,639
17.253511
4,169,220
0.311181
2.07 议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028 年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
338,054,769
98.246881
5,895,464
1.713365
136,790
0.039754
H 股
766,416,948
76.971184
225,265,375
22.623380
4,037,000
0.405436
普通股
合计：
1,104,471,717
82.435176
231,160,839
17.253302
4,173,790
0.311522
2.08 议案名称：《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026－2028 年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
338,512,410
98.379883
5,412,043
1.572870
162,570
0.047247
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,329,962,733
99.265296
5,644,043
0.421258
4,199,570
0.313446
2.09 议案名称：《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026－2028 年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
7
A 股
338,534,525
98.386310
5,412,678
1.573055
139,820
0.040635
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,329,984,848
99.266946
5,644,678
0.421306
4,176,820
0.311748
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于审议批准收
购控股股东权属
公司股权的议案
343,53
9,818
99.84096
9
429,18
5
0.124732
118,02
0
0.034299
2.01
《材料物资供应协
议》及其所限定交
易于2026－2028
年度交易上限金
额
343,51
1,743
99.83281
0
411,46
5
0.119581
163,81
5
0.047609
2.02
《劳务及服务互供
协议》及其所限定
交易于2026 －
2028 年度交易上
限金额
343,55
2,298
99.84459
6
399,78
0
0.116186
134,94
5
0.039218
2.03
《保险金管理协
议》及其所限定交
易于2026－2028
年度交易上限金
额
343,55
6,128
99.84570
9
398,50
5
0.115815
132,39
0
0.038476
2.04
《产品、材料物资
供应及资产租赁
协议》及其所限定
交易于2026 －
2028 年度交易上
限金额
343,55
4,163
99.84513
8
397,54
0
0.115535
135,32
0
0.039327
2.05
《大宗商品购销协
议》及其所限定交
易于2026－2028
343,57
4,063
99.85092
1
374,54
0
0.108851
138,42
0
0.040228
8
年度交易上限金
额
2.06
山东能源《金融服
务协议》及其所限
定交易于2026－
2028 年度交易上
限金额
338,05
6,539
98.24739
6
5,898,
264
1.714178
132,22
0
0.038426
2.07
兖矿能源《金融服
务协议》及其所限
定交易于2026－
2028 年度交易上
限金额
338,05
4,769
98.24688
1
5,895,
464
1.713365
136,79
0
0.039754
2.08
《融资租赁及保理
协议》其所限定交
易于2026－2028
年度交易上限金
额
338,51
2,410
98.37988
3
5,412,
043
1.572870
162,57
0
0.047247
2.09
《委托管理服务框
架协议》其所限定
交易于2026 －
2028 年度交易上
限金额
338,53
4,525
98.38631
0
5,412,
678
1.573055
139,82
0
0.040635
(三)
关于议案表决的有关情况说明
第1、2.01-2.09 项议案对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2026 年6 月3 日的第九届董事会第
二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协
议的公告；2026 年7 月21 日的2026 年第一次临时股东会会议材料。该等公告
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其
一致行动人（持有公司有表决权股份5,304,897,211 股）,就第1、2.0-2.09 项
议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
9
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：于睿、傅御
(二)
律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
股票代码：600188
股票简称：兖矿能源
编号：临2026-065
兖矿能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月29 日
(二)
股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949 号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,554
其中：A 股股东人数
1,552
境外上市外资股股东人数（H 股）
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,339,806,346
其中：A 股股东持有股份总数
344,087,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
995,719,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
28.325778
2
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
21.051195
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理
王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议
2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,539,818
99.840969
429,185
0.124732
118,020
0.034299
H 股
991,450,323
99.571265
4,269,000
0.428735
0
0.000000
普通股合
计：
1,334,990,141
99.640530
4,698,185
0.350661
118,020
0.008809
3
2.00 议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案
2.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,511,743
99.832810
411,465
0.119581
163,815
0.047609
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,334,962,066
99.638434
643,465
0.048027
4,200,815
0.313539
2.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,552,298
99.844596
399,780
0.116186
134,945
0.039218
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,002,621
99.641461
631,780
0.047155
4,171,945
0.311384
2.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交易上
4
限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,556,128
99.845709
398,505
0.115815
132,390
0.038476
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,006,451
99.641747
630,505
0.047060
4,169,390
0.311193
2.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026
－2028 年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,554,163
99.845138
397,540
0.115535
135,320
0.039327
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,004,486
99.641600
629,540
0.046988
4,172,320
0.311412
2.05 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026－2028 年度交易
上限金额
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
343,574,063
99.850921
374,540
0.108851
138,420
0.040228
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,335,024,386
99.643086
606,540
0.045270
4,175,420
0.311644
2.06 议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028 年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
338,056,539
98.247396
5,898,264
1.714178
132,220
0.038426
H 股
766,416,948
76.971184
225,265,375
22.623380
4,037,000
0.405436
普通股
合计：
1,104,473,487
82.435308
231,163,639
17.253511
4,169,220
0.311181
2.07 议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028 年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
338,054,769
98.246881
5,895,464
1.713365
136,790
0.039754
H 股
766,416,948
76.971184
225,265,375
22.623380
4,037,000
0.405436
普通股
合计：
1,104,471,717
82.435176
231,160,839
17.253302
4,173,790
0.311522
2.08 议案名称：《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026－2028 年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
338,512,410
98.379883
5,412,043
1.572870
162,570
0.047247
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,329,962,733
99.265296
5,644,043
0.421258
4,199,570
0.313446
2.09 议案名称：《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026－2028 年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
7
A 股
338,534,525
98.386310
5,412,678
1.573055
139,820
0.040635
H 股
991,450,323
99.571265
232,000
0.023299
4,037,000
0.405436
普通股合
计：
1,329,984,848
99.266946
5,644,678
0.421306
4,176,820
0.311748
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于审议批准收
购控股股东权属
公司股权的议案
343,53
9,818
99.84096
9
429,18
5
0.124732
118,02
0
0.034299
2.01
《材料物资供应协
议》及其所限定交
易于2026－2028
年度交易上限金
额
343,51
1,743
99.83281
0
411,46
5
0.119581
163,81
5
0.047609
2.02
《劳务及服务互供
协议》及其所限定
交易于2026 －
2028 年度交易上
限金额
343,55
2,298
99.84459
6
399,78
0
0.116186
134,94
5
0.039218
2.03
《保险金管理协
议》及其所限定交
易于2026－2028
年度交易上限金
额
343,55
6,128
99.84570
9
398,50
5
0.115815
132,39
0
0.038476
2.04
《产品、材料物资
供应及资产租赁
协议》及其所限定
交易于2026 －
2028 年度交易上
限金额
343,55
4,163
99.84513
8
397,54
0
0.115535
135,32
0
0.039327
2.05
《大宗商品购销协
议》及其所限定交
易于2026－2028
343,57
4,063
99.85092
1
374,54
0
0.108851
138,42
0
0.040228
8
年度交易上限金
额
2.06
山东能源《金融服
务协议》及其所限
定交易于2026－
2028 年度交易上
限金额
338,05
6,539
98.24739
6
5,898,
264
1.714178
132,22
0
0.038426
2.07
兖矿能源《金融服
务协议》及其所限
定交易于2026－
2028 年度交易上
限金额
338,05
4,769
98.24688
1
5,895,
464
1.713365
136,79
0
0.039754
2.08
《融资租赁及保理
协议》其所限定交
易于2026－2028
年度交易上限金
额
338,51
2,410
98.37988
3
5,412,
043
1.572870
162,57
0
0.047247
2.09
《委托管理服务框
架协议》其所限定
交易于2026 －
2028 年度交易上
限金额
338,53
4,525
98.38631
0
5,412,
678
1.573055
139,82
0
0.040635
(三)
关于议案表决的有关情况说明
第1、2.01-2.09 项议案对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2026 年6 月3 日的第九届董事会第
二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协
议的公告；2026 年7 月21 日的2026 年第一次临时股东会会议材料。该等公告
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其
一致行动人（持有公司有表决权股份5,304,897,211 股）,就第1、2.0-2.09 项
议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
9
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：于睿、傅御
(二)
律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。