🇨🇳 A股公告百邦科技Codex · 实盘不做把握 7/10
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百邦科技股东会通过2026年度向特定对象发行股票等修订议案
本次公告是股东会决议，核心为董事会换届、章程修订及向特定对象发行股票方案修订稿获股东会通过，属于程序性落地。
📄 原文百邦科技↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
1 / 12 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-044 北京百华悦邦科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决…
不做 百邦科技（300736.SZ）
股东会通过定增修订稿属于程序性融资进展，默认非做多催化；公告未披露溢价战投、重大资产注入或可量化订单增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告是股东会决议，核心为董事会换届、章程修订及向特定对象发行股票方案修订稿获股东会通过，属于程序性落地。
- 向特定对象发行本身带有稀释属性，除非出现战投溢价认购、重大资产注入或高确定性募投订单，否则不构成短线做多催化。
- 公告未披露新增超预期资金用途、发行价格溢价、订单绑定或监管最终核准等可改变公司收入利润预期的增量信息。
主要风险
- 后续若发行价格、认购方或募投项目出现实质性超预期变化，需要用新公告重新研判。
- 定增摊薄和关联认购可能压制估值，但本公告未给出足以触发自动风控的已确认净损害量级。
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300736
证券简称：百邦科技
公告编号：2026-044
北京百华悦邦科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月29日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年7月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2026年7月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月29日9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10 号楼14 层1401 会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和CHEN LIYA 参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
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性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51 人，代表股份37,405,802 股，占公司有表决
权股份总数的29.2383%。
其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份34,271,987 股，占公司有表决权
股份总数的26.7887%。
通过网络投票的股东44 人，代表股份3,133,815 股，占公司有表决权股份总
数的2.4495%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东47 人，代表股份3,961,715 股，占公司有表
决权股份总数的3.0967%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份827,900 股，占公司有表决
权股份总数的0.6471%。
通过网络投票的中小股东44 人，代表股份3,133,815 股，占公司有表决权股
份总数的2.4495%。
3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
4、公司董事、高级管理人员、董事会秘书，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
提案1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候
选人的议案
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总表决情况：
1.01.候选人：提名陈铸先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数：36,897,420股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,453,333股
表决结果：表决通过。
1.02.候选人：提名贾如女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数：36,870,122股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,035股
表决结果：表决通过。
1.03.候选人：提名刘铁峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数：36,870,121股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,034股
表决结果：表决通过。
提案2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选
人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：提名叶玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数：36,870,118股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,031股
表决结果：表决通过。
2.02.候选人：提名徐志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数：36,870,119股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,032股
表决结果：表决通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
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提案3.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意37,370,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案4.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案
提案5.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.05 发行数量
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.06 限售期
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.07 募集资金总额及用途
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总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.08 本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.09 上市地点
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
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小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案6.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案7.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
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中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案8.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案9.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商
业管理合伙企业（有限合伙）签署＜附生效条件之股份认购协议＞的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
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提案10.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月
商业管理合伙企业（有限合伙）签署＜附生效条件之股份认购协议的补充协议
（一）＞的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案11.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体
承诺事项（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案12.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案13.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
使用情况报告的说明的议案
总表决情况：
同意37,390,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案14.00 关于＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案
总表决情况：
同意37,390,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
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提案4.00-提案12.00关联股东已回避表决。
提案3.00-提案14.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京威律律师事务所指派陈沛颖律师和杨依婷律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师认为：本次会议的召集、召
开和表决程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2026年第二次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2026年7月29日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300736
证券简称：百邦科技
公告编号：2026-044
北京百华悦邦科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月29日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年7月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2026年7月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月29日9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10 号楼14 层1401 会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和CHEN LIYA 参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
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性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51 人，代表股份37,405,802 股，占公司有表决
权股份总数的29.2383%。
其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份34,271,987 股，占公司有表决权
股份总数的26.7887%。
通过网络投票的股东44 人，代表股份3,133,815 股，占公司有表决权股份总
数的2.4495%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东47 人，代表股份3,961,715 股，占公司有表
决权股份总数的3.0967%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份827,900 股，占公司有表决
权股份总数的0.6471%。
通过网络投票的中小股东44 人，代表股份3,133,815 股，占公司有表决权股
份总数的2.4495%。
3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
4、公司董事、高级管理人员、董事会秘书，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
提案1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候
选人的议案
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总表决情况：
1.01.候选人：提名陈铸先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数：36,897,420股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,453,333股
表决结果：表决通过。
1.02.候选人：提名贾如女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数：36,870,122股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,035股
表决结果：表决通过。
1.03.候选人：提名刘铁峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数：36,870,121股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,034股
表决结果：表决通过。
提案2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选
人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：提名叶玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数：36,870,118股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,031股
表决结果：表决通过。
2.02.候选人：提名徐志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数：36,870,119股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,032股
表决结果：表决通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
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提案3.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意37,370,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案4.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案
提案5.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.05 发行数量
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.06 限售期
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.07 募集资金总额及用途
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总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.08 本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.09 上市地点
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
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小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案6.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案7.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
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中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案8.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案9.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商
业管理合伙企业（有限合伙）签署＜附生效条件之股份认购协议＞的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
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提案10.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月
商业管理合伙企业（有限合伙）签署＜附生效条件之股份认购协议的补充协议
（一）＞的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案11.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体
承诺事项（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,926,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1039%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6538%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案12.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案13.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
使用情况报告的说明的议案
总表决情况：
同意37,390,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案14.00 关于＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案
总表决情况：
同意37,390,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意3,946,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6088%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
12 / 12
提案4.00-提案12.00关联股东已回避表决。
提案3.00-提案14.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京威律律师事务所指派陈沛颖律师和杨依婷律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师认为：本次会议的召集、召
开和表决程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2026年第二次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2026年7月29日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。