光华科技股东会通过新增授信及对子公司担保议案

证券代码：002741
证券简称：光华科技
公告编号：2026-043
广东光华科技股份有限公司
关于2026 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月30日14:30
2、网络投票时间：2026年7月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月30日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2026年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东539 人，代表股份178,844,962 股，占公司有表
决权股份总数的38.1656%。
其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份44,389,140 股，占公司有表决

权股份总数的9.4727%。
通过网络投票的股东532 人，代表股份134,455,822 股，占公司有表决权股
份总数的28.6929%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东532 人，代表股份5,875,642 股，占公司有
表决权股份总数的1.2539%。
其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份4,400 股，占公司有表决权
股份总数的0.0009%。
通过网络投票的中小股东530 人，代表股份5,871,242 股，占公司有表决权
股份总数的1.2529%。
3、公司董事、高级管理人员列席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师列席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案1.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由
公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意178,332,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7135%；
反对443,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480%；弃权68,800
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0385%。
中小股东总表决情况：
同意5,363,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.2793%；反对443,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.5498%；弃权68,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.1709%。
四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、郑逸达律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2026
年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的《法
律意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日