海伦哲股东会通过第三期员工持股计划相关议案

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证券代码：300201
证券简称：海伦哲
公告编号：2026-061
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年7 月30 日（星期四）下午15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年7 月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月30 日
9:15-15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19 号徐州海伦
哲专用车辆股份有限公司会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

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3、股权登记日：2026 年7 月23 日（星期四）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长丁波先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日2026 年7 月23 日，公司股本总额为
1,009,043,607 股，公司回购专用证券账户持有股份12,895,000 股，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司
有表决权总股份数量为996，148,607 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共241 名，所持有表决
权股份数共计212,223,049 股，占公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公
司回购专用证券账户中已回购股份数）的21.3044%。其中通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计231 名，所持有表决权股份数7,242,314 股，占公司有表决
权总股份的0.7270%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10 名，所持有表决权股份数
7,034,456 股，占公司有表决权总股份的0.7062%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东231 名，所
持有表决权股份205,188,593 股，占公司有表决权总股份的20.5982%。
（4）列席情况
公司的全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东会

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进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
审议通过以下议案：
提案1.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意211,652,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7310%；反
对490,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2314%；弃权79,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意6,671,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.1187%；反对490,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.7795%；弃权79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1019%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案2.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意211,638,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7244%；反
对504,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2380%；弃权79,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意6,657,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9254%；反对504,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.9728%；弃权79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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1.1019%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事
项的议案》
总表决情况：
同意211,616,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7141%；反
对526,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483%；弃权79,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意6,635,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6216%；反对526,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2766%；弃权79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1019%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律
意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026

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年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三十一日