佳力图完成佳力转债到期兑付，兑付总金额3.458521亿元

证券代码：603912
证券简称：佳力图
公告编号：2026-047
转债代码：113597
转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●到期兑付数量：2,930,950 张
●到期兑付总金额：345,852,100.00 元
●兑付资金发放日：2026 年7 月30 日
●可转债摘牌日：2026 年7 月30 日
一、可转债基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326 号）核准，南京佳
力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月30 日公开
发行了300.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额30,000.00 万
元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年
1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6 年。根据《南京佳力图机房
环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债到期后5 个交易日内，发行人将按债券面值的118%（含最后一期利息）
的价格赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意，公司本次发行的
30,000.00 万元可转换公司债券已于2020 年8 月21 日起在上海证券交易所上
市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
（二）到期兑付事项

公司分别于2026 年6 月30 日、2026 年7 月2 日、2026 年7 月7 日、
2026 年7 月15 日披露了《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公
告》（公告编号：2026-033）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示
性公告》（公告编号：2026-035）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第三次
提示性公告》（公告编号：2026-038）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第
四次提示性公告》（公告编号：2026-041），并于2026 年7 月21 日披露了《关
于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-042），公告具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：
1.可转债到期日和兑付登记日：2026 年7 月29 日
2.兑付对象：截至2026 年7 月29 日上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“佳
力转债”全体持有人。
3.兑付本息金额：118 元人民币/张（含最后一期利息、含税）
4.兑付资金发放日：2026 年7 月30 日
二、可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“佳力转债”的转股期为2021 年2 月5 日至2026 年7 月29 日。
截至2026 年7 月29 日，累计已有6,905,000 元的“佳力转债”转换成公
司股份，累计转股数量为724,216 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.1703%；尚未转股的“佳力转债”金额为293,095,000 元，占可转债发行总量
的97.6983%。
（二）股本变动情况
在2026 年7 月1 日至2026 年7 月29 日期间，共有3,762,000 元的“佳
力转债”已转换成公司股份，转股数量为433,276 股。截至2026 年7 月29 日，
公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年6 月30 日）
本次可转
债转股
变动后
（2026 年7 月29 日）
有限售条件流通股
0
0
0
无限售条件流通股
541,893,014
433,276
542,326,290
总股本
541,893,014
433,276
542,326,290

注：截至2026 年6 月30 日的股本情况详见公司于2026 年7 月2 日披露的《2026 年
第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-034）。
（三）停止交易及转股情况
“佳力转债”于2026 年7 月27 日开始停止交易，2026 年7 月24 日为最
后交易日，2026 年7 月29 日为最后转股日。自2026 年7 月30 日起，“佳力转
债”在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“佳力转债”到期兑付情况如下：
1.到期兑付数量：2,930,950 张
2.到期兑付总金额：345,852,100.00 元
3.兑付资金发放日：2026 年7 月30 日
（五）对公司的影响
公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“佳力转债”不会影响公司日常
经营发展。
自2026 年7 月1 日至2026 年7 月29 日收市后，“佳力转债”转股导致公
司股本增加433,276 股，补充了公司资本金，短期内对公司每股收益有所摊薄，
不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日