江山股份调整可转债募投项目拟投入募集资金至117370.12万元

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证券代码：600389
证券简称：江山股份
公告编号：临2026-050
南通江山农药化工股份有限公司
关于调整可转换公司债券募投项目拟投入
募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7 月30 日
召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况，对募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江山农药化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1417 号）同意注
册，公司向不特定对象发行可转换公司债券11,850,000 张，每张面值为人民币
100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币118,500 万元，扣除承销费用
人民币651.75 万元后，实收募集资金人民币117,848.25 万元于2026 年7 月20
日汇入公司开立的募集资金专户。本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发
行费用合计1,129.88 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
117,370.12 万元。
上述募集资金已于2026 年7 月20 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2026SUAA2B0220）。

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二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为117,370.12 万
元，少于《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金。根据公司2026
年第二次临时股东会授权，公司董事会在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
根据项目建设实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行了适当调整。具体
调整如下：
单位：万元
序号
项目名称
预计
总投资金额
调整前拟使用
募集资金投资
额
调整后拟使用
募集资金投资
额
1
新型创制绿色除草剂原药及制
剂项目
69,926.70
56,000.00
54,870.12
2
年产10,000 吨绿色高效手性
农药精异丙甲草胺原药及副产
4,000 吨氯化钠、20,165 吨盐
酸、2,446吨次氯酸钠技改项目
38,304.28
34,000.00
34,000.00
3
补充流动资金
28,500.00
28,500.00
28,500.00
合计
136,730.98
118,500.00
117,370.12
三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响
公司根据募集资金用途的重要性和紧迫性调整募集资金拟投入金额，未影响
募集资金正常使用，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形。本次
调整符合法律法规及公司《募集资金管理制度》《募集说明书》有关规定或约定，
符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的相关审议程序
公司于2026 年7 月30 日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实
际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权限内，
无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已

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经公司董事会会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的相关规定，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投
项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日