迪哲医药股东会通过与阿斯利康舒沃哲授权许可关联交易议案

证券代码：688192
证券简称：迪哲医药
公告编号：2026-038
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月30 日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
188
普通股股东人数
188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
186,543,090
普通股股东所持有表决权数量
186,543,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
40.1024
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
40.1024
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公
司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人（其中独立董事3 人）。非独立董事吕大忠博士
和RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET，以及独立董事姜斌博士因时差或工
作原因未能列席；
2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席本次会议；
3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于与阿斯利康签署授权许可协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
186,456,608
99.9536
62,392
0.0334
24,090
0.0130
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
1
《关于与阿
斯利康签
署授权许
可协议暨
关联交易
的议案》
14,914,514
99.4234
62,392
0.4159
24,090
0.1607
（三）关于议案表决的有关情况说明

1.
特别决议议案：无
2.
对中小投资者单独计票的议案：议案1
3.
涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：AstraZeneca AB
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王源律师、郝韵珊律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日