今天国际股东会通过限制性股票激励计划与回购股份方案

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证券代码：300532
证券简称：今天国际
公告编号：2026-055
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2026 年7
月30 日召开本公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的
决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
2、本次会议不存在变更以往已通过的股东会决议情况。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次
股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。
3、股权登记日：2026 年7 月23 日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年07 月30 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年
07 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026 年07 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。

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6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定
召开2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东270 人，代表股份48,006,540 股，占公司有表决权股份
总数的7.5525%。其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份37,798,214 股，占公司有表
决权股份总数的5.9465%。通过网络投票的股东263 人，代表股份10,208,326 股，占公司
有表决权股份总数的1.6060%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东265 人，代表股份10,208,526 股，占公司有表决权
股份总数的1.6060%。其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份200 股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东263 人，代表股份10,208,326 股，
占公司有表决权股份总数的1.6060%。
3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了
本次股东会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意43,558,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8547%；反对
1,124,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4996%；弃权290,400 股（其中，
因未投票默认弃权4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6457%。
中小股东总表决情况：
同意8,793,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1437%；反
对1,124,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0117%；弃权

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290,400 股（其中，因未投票默认弃权4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.8447%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。关联股东已回避表决。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意43,556,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8514%；反对
1,124,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4996%；弃权291,900 股（其中，
因未投票默认弃权5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6491%。
中小股东总表决情况：
同意8,792,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1290%；反
对1,124,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0117%；弃权
291,900 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.8594%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。关联股东已回避表决。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
总表决情况：
同意43,573,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8883%；反对
1,101,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4493%；弃权297,900 股（其中，
因未投票默认弃权11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6624%。
中小股东总表决情况：
同意8,809,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2918%；反
对1,101,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7901%；弃权
297,900 股（其中，因未投票默认弃权11,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.9181%。

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本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。关联股东已回避表决。
4、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
4.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意47,462,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8669%；反对
366,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7629%；弃权177,700 股（其中，
因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3702%。
中小股东总表决情况：
同意9,664,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6715%；反
对366,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5878%；弃权
177,700 股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.7407%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
4.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意47,515,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9773%；反对
333,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%；弃权157,700 股（其中，
因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285%。
中小股东总表决情况：
同意9,717,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1907%；
反对333,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%；弃权
157,700 股（其中，因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.5448%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。

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4.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意47,453,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8471%；反对
324,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%；弃权229,200 股（其中，
因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4774%。
中小股东总表决情况：
同意9,655,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5784%；反
对324,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1764%；弃权
229,200 股（其中，因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.2452%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
4.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
总表决情况：
同意47,445,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8315%；反对
333,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%；弃权227,700 股（其中，
因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%。
中小股东总表决情况：
同意9,647,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5050%；反
对333,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%；弃权
227,700 股（其中，因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.2305%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
4.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意47,515,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9773%；反对

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333,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%；弃权157,700 股（其中，
因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285%。
中小股东总表决情况：
同意9,717,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1907%；反
对333,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%；弃权
157,700 股（其中，因未投票默认弃权51,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.5448%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
4.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意47,489,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9236%；反对
348,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7267%；弃权167,900 股（其中，
因未投票默认弃权57,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%。
中小股东总表决情况：
同意9,691,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9381%；反
对348,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4172%；弃权
167,900 股（其中，因未投票默认弃权57,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.6447%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
4.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意47,506,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9577%；反对
263,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5484%；弃权237,100 股（其中，
因未投票默认弃权57,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4939%。
中小股东总表决情况：

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同意9,708,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0986%；
反对263,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5789%；弃权
237,100 股（其中，因未投票默认弃权57,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.3226%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
5、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意47,269,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4638%；反对
472,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9837%；弃权265,220 股（其中，
因未投票默认弃权58,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5525%。
中小股东总表决情况：
同意9,471,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7758%；反
对472,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6262%；弃权
265,220 股（其中，因未投票默认弃权58,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.5980%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
五、律师见证情况和法律意见书结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所的程彬律师和郭子威律师现场见证了本次会议。法律
意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书。

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