珍宝岛拟为高负债全资子公司新增4亿元担保额度

证券代码：603567
证券简称：珍宝岛
公告编号：临2026-072
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称
本次担保金额
实际为其提供的
担保余额（不含
本次担保金额）
是否在前期预计
额度内
本次担保是否有
反担保
黑龙江珍宝岛医药
贸易有限公司
40,000.00 万元
33,800.00 万元
否
否
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
1,680
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
174,442.29
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
27.77
特别风险提示
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产30%
☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担
保
其他风险提示
无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）
的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全

资子公司黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币4 亿元连带责任保证担保，担
保额度的有效期为自公司2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至2027 年8
月17 日止。公司目前尚未签订具体担保协议，待公司2026 年第四次临时股东会
审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
（二）内部决策程序
公司于2026 年7 月30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以
及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代
表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司2026 年第
四次临时股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：亿元
担保方
被担保方
担保方
持股比
例
被担保
方最近
一期资
产负债
率
截
至
目
前
担
保
余额
本次
新增
担保
额度
担保额
度占上
市公司
最近一
期净资
产比例
担保预计有效
期
是否关
联担保
是否有
反担保
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过70%
黑龙江珍
宝岛药业
股份有限
公司
黑龙江珍
宝岛医药
贸易有限
公司
100%
97.45%
3.38
4．0
0
6.37%
自公司2026
年第四次临时
股东会审议通
过之日起至
2027 年8 月17
日止
否
否
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型
法人
被担保人名称
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
被担保人类型及上市
公司持股情况
全资子公司
主要股东及持股比例
公司通过全资子公司北京珍宝岛医药商业管理有限公
司持有黑医贸100%股权

法定代表人
孙鸣朗
统一社会信用代码
91230300758695256L
成立时间
2004 年4 月27 日
注册地
黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧一层101-102,104-
109，111-115
注册资本
35,000 万元人民币
公司类型
其他有限责任公司
经营范围
许可项目：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。一般项
目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；化
妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售(不含许可
类化工产品)；建筑材料销售；中草药收购；个人商务服务；咨
询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理；社会经济咨询服
务；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；健康咨询服务
(不含诊疗服务)。
主要财务指标（万元）
项目
2026 年3 月31 日
/2026 年1-3 月
（未经审计）
2025 年12 月31 日
/2025 年度
（经审计）
资产总额
260,885.70
261,961.13
负债总额
254,230.69
240,479.14
资产净额
6,655.01
21,481.99
营业收入
5,014.82
33,174.73
净利润
-14,826.97
-50,073.51
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于
失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，待公司2026 年第四次临时股东会审议通
过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司黑医贸提供担保，为满足黑医贸的经营需要，保障业务持
续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保
风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。

五、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及
对其控股情况，认为担保风险可控，黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资
源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，董事会认为可以保障
公司利益，同意为黑医贸提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.44 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00
亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股
份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的3.6 亿元银行贷款提
供连带责任担保，贷款期限三年（2023 年12 月27 日-2026 年12 月24 日），合
同约定分期还款，根据还款计划截至2026 年4 月15 日应还1,800 万元，已还
120 万元。截至目前，剩余1,680 万元正与龙江银行协商签订补充协议中，与龙
江银行协商将剩余1,680 万元还款时间展期，并和主债务一同在2026 年12 月
24 日到期。公司除该笔担保逾期外，无其他逾期担保。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日