🇨🇳 A股公告珍宝岛Codex · 实盘不做把握 8/10
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珍宝岛临时股东会通过为参股子公司提供担保议案
股东会通过为参股子公司提供担保议案，出席股份占有表决权股份总数50.6966%。
📄 原文珍宝岛↗ 原文
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-074 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 珍宝岛（603567.SH）
股东会决议是担保事项的程序性推进，没有确认新增经营损害或可交易正向增量。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会通过为参股子公司提供担保议案，出席股份占有表决权股份总数50.6966%。
- 议案获得99.6498%同意，属于已进入股东会表决的程序性结果。
- 正文未披露新增担保条款、违约事实或对损益的新增影响。
主要风险
- 担保事项本身有常规信用风险，但本条决议未确认新的净损害。
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原文全文
展开原文 · 1,072 字
证券代码：603567
证券简称：珍宝岛
公告编号：临2026-074
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月30 日
(二)
股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8 号
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
476,667,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
50.6966
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长方福鑫女士主持。本次会议以现场
和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
474,997,911
99.6498
1,375,200
0.2885
294,200
0.0617
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于为参股子
公司提供担保
的议案
5,006,996
74.9955
1,375,200
20.5979
294,200
4.4066
(三)
关于议案表决的有关情况说明
无
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：张步勇、王婷
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日
证券简称：珍宝岛
公告编号：临2026-074
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月30 日
(二)
股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8 号
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
476,667,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
50.6966
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长方福鑫女士主持。本次会议以现场
和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
474,997,911
99.6498
1,375,200
0.2885
294,200
0.0617
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于为参股子
公司提供担保
的议案
5,006,996
74.9955
1,375,200
20.5979
294,200
4.4066
(三)
关于议案表决的有关情况说明
无
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：张步勇、王婷
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。