宇晶股份披露前次募集资金已按原计划用于补流及偿债

湖南宇晶机器股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
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关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7 号》，湖南宇
晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025 年12 月31 日止
前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，公司向特定对象非公开发行A 股股票20,000,000
股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币17.10 元，募集资金总额为人民币
342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00 元，其他发行费用不含税金
额1,140,659.72 元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28 元。上
述募集资金已于2022 年12 月15 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报
告》（众环验字(2022)1110022 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025 年12 月31 日，本公司2021 年度非公开发行股票的募集资金在银行账户的存
放情况如下：
单位：人民币元
开户行
账号
初始存放金额
2025 年12 月
31 日余额
备注
中国建设银行股份有
限公司益阳资阳支行
43050167620500001257
70,000,000.00
募集资金专户
交通银行股份有限公
司益阳资阳支行
439211888013000131130
70,000,000.00
募集资金专户
招商银行股份有限公
司长沙梅溪湖支行
731907342110188
70,000,000.00
募集资金专户
兴业银行股份有限公
司长沙东塘支行
368020100100231558
70,000,000.00
募集资金专户

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开户行
账号
初始存放金额
2025 年12 月
31 日余额
备注
平安银行股份有限公
司长沙分行营业部
15534888888805
57,280,400.00
募集资金专户
合计
337,280,400.00
注：截至2025 年12 月31 日，本次募集资金已使用完毕，中国建设银行股份有限公司
益阳资阳支行账号为43050167620500001257 的募集资金专户已于2023 年12 月5 日注销；
交通银行股份有限公司益阳资阳支行439211888013000131130 的募集资金专户已于2023 年
12 月7 日注销；招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行731907342110188 的募集资金专户
已于2023 年11 月30 日注销；兴业银行股份有限公司长沙东塘支行368020100100231558
的募集资金专户已于2023 年11 月14 日注销；平安银行股份有限公司长沙分行营业部
15534888888805 的募集资金专户已于2023 年11 月14 日注销。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至2025 年12 月31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资
金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
前次募集资金投资项目的承诺投资金额为33,613.97 万元，截至2025 年12 月31 日实
际投资金额为33,705.43 万元，差额91.46 万元，存在差异系前次募集资金存款利息用于募
集资金项目投入所致。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在闲置募集资金及未使用完毕募集资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
本公司不存在前次募集资金投资项目核算效益的情况。
公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资产负债结构及财务结构，

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降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实
施项目，所以无法单独核算效益。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、结论
董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前
次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
2026 年07 月30 日

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附件1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额
33,613.97
已累计使用募集资金总额
33,705.43
变更用途的募集资金总额
-
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
-
其中：2023 年
33,705.43
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
期（或截止日项
目完工程度）
序号
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
1
补充流动资金及
偿还银行贷款
补充流动资金及
偿还银行贷款
33,613.97
33,613.97
33,705.43
33,613.97
33,613.97
33,705.43
91.46
不适用